Dar forma al futuro: promover la acción colectiva para lograr una transparencia impactante en los beneficiarios reales
Esta publicación de blog se publicó originalmente en el sitio web de Open Ownership. Leer la publicación original aquí.
El Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), organizado por el Gobierno de Lituania en junio de 2024, reunió a profesionales de todo el mundo para discutir y promover acciones sobre objetivos anticorrupción. El Open Government Partnership (OGP) y Open Ownership (OO) organizaron conjuntamente una mesa redonda titulada “Dar forma al futuro: promover la acción colectiva para lograr una transparencia impactante en los beneficiarios reales," que reunió a altos representantes gubernamentales de Armenia, Guatemala, Indonesia, Letonia, Moldavia, Nigeria, Noruega, el Reino Unido y Estados Unidos, junto con líderes nacionales e internacionales de la sociedad civil y organizaciones multilaterales para discutir el progreso, los logros y los planes futuros para avanzar. transparencia del beneficiario real (BOT) reformas.
El resumen completo del relator de la sesión se puede encontrar aquí. A medida que la mesa redonda abordó las perspectivas de varios países, a continuación se presentan algunos aspectos destacados de las áreas de enfoque actuales y los planes futuros.
Enfoque actual: verificación, cumplimiento, acceso e interoperabilidad de datos BO
Si bien los países pueden comenzar sus viajes BOT con diferentes objetivos, ya sea contra el lavado de dinero, industrias extractivasLa aplicación de valores de gobierno abierto de transparencia, participación y rendición de cuentas a las industrias extractivas puede disminuir la corrupción, salvaguardar los intereses y necesidades de la comunidad y apoyar el medio ambiente... transparenciaDe acuerdo con los Artículos de Gobernanza de OGP, la transparencia ocurre cuando "la información en poder del gobierno (incluidas las actividades y decisiones) es abierta, completa, oportuna y está disponible gratuitamente para el público... Más, o cumplir ciertos requisitos (como para la adhesión a la Unión Europea), una parte esencial de toda reforma de este tipo es la base jurídica.
Una vez que se han adoptado los marcos legales y se han establecido los registros de beneficiarios reales (BO), el mantenimiento de registros, los mecanismos de verificación y rendición de cuentas son medios críticos para hacer cumplir el cumplimiento y garantizar que los datos de los beneficiarios finales sean precisos, actualizados e integrados en todo el gobierno. Por ejemplo, para mejorar el cumplimiento, Indonesia requiere que las empresas declaren a sus beneficiarios finales para poder proceder con procesos oficiales cruciales.
La disponibilidad y el acceso a la información de BO es vital para exigir rendición de cuentas. Transparencia Internacional mira hacia la nueva Unión Europea Directiva contra el blanqueo de capitales 6 (AMLD 6) para establecer una norma que garantice a la sociedad civil y a los periodistas el acceso a los datos de BO.
También hay una tendencia a ampliar el alcance y el uso de la divulgación de BO en diferentes áreas y aumentar la integración de datos en todo el gobierno, por ejemplo vinculándolos a contratación públicaLa transparencia en el proceso de contratación puede ayudar a combatir la corrupción y el despilfarro que afectan a una parte importante de los presupuestos de contratación pública a nivel mundial. Especificaciones técnicas: Compromisos que apuntan a... datos. Varios países también se han centrado en la necesidad de estandarización e interoperabilidad para permitir el uso de datos de BO a través de fronteras, como por ejemplo para la recuperación de activos y la aplicación de sanciones, incluidos Ghana, Letonia, Moldavia y Ucrania.
La próxima frontera: aumentar el uso de datos y demostrar el impacto
Como TI-Lituania destacó, un registro de BO no es un fin en sí mismo. Hay un llamado de la sociedad civil a impulsar la conversación más allá de la disponibilidad de datos hacia el uso de datos, como medio para exponer la corrupción y ayudaMás y mejor información sobre la ayuda ayuda a los países socios y a las instituciones donantes a planificar y gestionar los recursos de ayuda de manera más eficaz, a los parlamentos y a la sociedad civil a responsabilizar a los gob... cumplimiento de la ley. La Secretaría de Transparencia Internacional está trabajando en un nuevo proyecto en nueve Estados miembros de la UE con este fin, realizando investigaciones para comprender mejor cómo las Unidades de Inteligencia Financiera están utilizando los datos e identificando los desafíos de los usuarios de datos. De manera similar, el Banco Mundial, en asociación con Open Ownership y con el apoyo de la Oficina de Desarrollo de la Commonwealth y Asuntos Exteriores del Reino Unido, también está lanzando un nuevo programa de investigación para comprender mejor el uso y el impacto de los registros de BO.
Más allá de los diferentes usos de los datos de BO y el consenso de que se deben establecer mecanismos de verificación para garantizar que los datos puedan usarse, los participantes compartieron algunas lecciones clave aprendidas.
- Es necesario que los defensores del BOT naveguen por el panorama político para mantener compromisoLos compromisos de OGP son promesas de reforma creadas conjuntamente por los gobiernos y la sociedad civil y presentadas como parte de un plan de acción. Los compromisos suelen incluir una descripción del problema, una acción concreta... a través de ciclos electorales.
- A medida que los países introducen o fortalecen bases legales para la aplicación de BOT, es igualmente importante desarrollar capacidad institucional para garantizar que se puedan implementar y hacer cumplir nuevas reglas.
- Los desafíos para el progreso de BOT incluyen la necesidad de fortalecer el acceso digital de las personas para aumentar los usuarios potenciales de datos y abordar la cuestión de los facilitadores locales para intereses extranjeros, así como la necesidad de facilitar el cumplimiento y la aplicación, por ejemplo a través de la digitalización de procesos.
OGP y Open Ownership esperan continuar apoyando a los países en sus viajes y convocar espacios para el liderazgo y el intercambio entre pares sobre este tema, incluso junto con socios clave de implementación como el Banco Mundial. Países como Ucrania y Brasil están aprovechando la Desafío de gobierno abierto levantar ambiciónDe acuerdo con los Artículos de Gobernanza de OGP, los compromisos de OGP deben "extender la práctica del gobierno más allá de su línea de base actual con respecto a áreas clave de gobierno abierto". La ambición captura el po... y destacar las reformas anticorrupción en las que están trabajando los reformadores de esos países. Animamos a todos a seguir nuestro ejemplo para avanzar. titularidadLa divulgación de los beneficiarios reales (aquellos que en última instancia controlan o se benefician de una empresa) es esencial para combatir la corrupción, detener los flujos financieros ilícitos y luchar contra la evasión fiscal. Técnico... transparencia y fortalecer nuestras democracias en todo el mundo.
—– Puede consultarse el resumen completo del relator de la sesión. aquí -
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