Divulgation des propriétaires véritables (MX0085)
Vue d'ensemble
D'un coup d'œil
Plan d'action: Plan d'action du Mexique 2019-2022
Cycle du plan d'action: 2019
Statut: actif
Institutions
Institution principale: Secretaría de la Función Pública (SFP), Secretaría de Economía (SE), Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF - SHCP), Transparencia Mexicana, AC, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC (FUNDAR)
Institution (s) de soutien: Alianza por el Gobierno Abierto en México (Comité coordinateur) • Grupo de Liderazgo de Transparencia de Beneficiarios Finales • OpenOwnership • Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, AC (CIEP) • Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey
Domaines politiques
Accès à l'information, Anti-Corruption, Beneficial ownership, E-gouvernement, Industries d'extraction, Législation et réglementation, Législatives, Open Data, Secteur privé, Participation du public, Prestation de services publics, Objectifs de développement durable, Eau et assainissementDescription
¿Cuál es el compromiso? Objetivo a corto plazo (al 31 de août de 2021)
Elaborar un Plan de Acción Nacional de manera colaborativa con sociedad civil para implementar los Principios de Divulgación de Transparencia de los Beneficiarios Finales e iniciar la publicación de datos de benefarios finales de las empresas del sector of hidrocarburos y minería de acuerdo con los principios de datos abiertos como primer paso y con miras a contar con un Registro de Beneficiarios Finales aplicable a personas morales mercantiles y civiles1 de todo el país en 2023.
Objetivo a mediano plazo (al finalizar el sexenio)
Identificar y transparentar la figura del benefario final para el combate más eficaz a las faltas administrativas y delitos relacionados con hechos de corrupción, así como prevención y combate al lavado de activos y financiamiento del terroro.
Vous êtes le problème que le compromis aborde?
La identificación y transparencia de la figura del benefario final es relevante para un combate más eficaz a las faltas administrativas y delitos relacionados con hechos de corrupción, así como prevención y combatate al lavado de activos y financiamiento del terroro. Toda persona moral o estructura jurídica análoga tiene, al menos, un benefario final y, sin importar su naturaleza, su objeto, ni la falta de identificación del mismo, representa un riesgo relacionado con la comisión de faltas administrativas, hechos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terroristo, por lo que se conmina a todas las autoridades con atribuciones de prevención, investigación, detección y sanción, a colaborar para identificarlos y supervisarlos con un enfoque basado en riesgos.
Vous souhaitez contribuer à résoudre les problèmes?
• Mejorará la capacidad para combatir la corrupción, el lavado de activos, el financiamiento del terroristo y otros flujos financieros ilícitos, por lo que se incrementará la posibilidad de detección gracias un maire acceso de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil información de calidad, lo cual obrará como factor de disuasión.
• Mejorará el ambiente de negocios generando confianza, promoviendo la inversión extranjera y la competencia ouvrir en todos los ámbitos incluido el de las contrataciones públicas, reforzando el proceso de diligencia debida para los inversores.
• Combatirá la evasión fiscal, ya que las autoridades impositivas podrán conocer mejor los intereses de los contribuyentes, tanto personas físicas como jurídicas.
• Generará un efecto de red al permitir el intercambio de prácticas recomendadas y envirando a países de todo el mundo a avanzar por el mismo camino.
Supuestos (Análisis de riesgo solamente a nivel fin y propósito)
Contar con información actualizada, oportuna y de calidad así como con los critèresios técnicos iniciar con la publicación de los datos.
¿Cómo se verificará el cumplimiento del compromiso?
• Plan de trabajo. La publication du compromiso integra una serie d'acciones, responsables, indicadores y medios de verificación para su implementationación y monitoreo.
• Tablero de seguimiento. Herramienta en línea para el seguimiento de la implementación y cumplimiento de las actividades Establecidas en las hojas de ruta de los compromisos.
• Mecanismo de Revisión Independiente. Evaluación del avance gubernamental en la implementación de los planses nacionales de Gobierno Abierto; informe del progreso y entrega de recomendaciones técnicas para cada país.
¿Quelle est la pertinence pour les valeurs de l'OGP?
Transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación ofrecen nuevas formas de interacción entre el Estado y los ciudadanos. Impulsar acciones de política pública en materia de benefario final fortalecerá la coalición internacional que busca reducir la corrupción y aumentar la confianza entre gobierno, sociedad y empresas.
Alineación con Agenda 2030
Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: Igualdad de género
Meta 5.5.
Objetivos de Desarrollo Sostenible 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
Meta 16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la récupération y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.
Meta 16.5 Réduire considérablement la corrupción et le soborno en todas sus formas.
Meta 16.10 Garantir l'accès public à l'information et à la protection des libertés fondamentales, de la conformité avec les leyes nacionales et les acuerdos internacionales.
Alineación del compromiso con perspectiva de igualdad de género
La corrupción es un fenómeno muy complejo que afecta especialmente a los grupos más vulnérables de la sociedad. En este sentido, implementar acciones de política pública que promuevan el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales para combatir las causas y efectos de la corrupción con frecuencia desiguales entre mujeres y hombres, e impactar positivamente en todos los sectores de la vida páblica
avanzar hacia la reducción de brechas de desigualdad.
Eje del Plan Nacional de Desarrollo al que pertenece el compromiso
Eje 1. Política y Gobierno. Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad.
Informations complémentaires
Programa Nacional de Combate a la Corrupción ya la Impunidad, y de Mejora a la gestión Pública.
Objetivo 1. Combatir frontalmente las causas y efectos de la corrupción
• Zones de riesgo de corrupción e ineficacia mediante la élaboración d'un inventario de trámites y operaciones susceptibles de generar actos de discrecionalidad, arbitrariedad y abusos.
Objetivo 5. Promover el uso eficiente y responsable de los bienes del Estado Mexicano
• Consolidar el marco normativo dirigido a lograr el óptimo aprovechamiento inmobiliario federal y paraestestatal; las buenas prácticas de dar destino a bienes ya empresas improductivas, que contribuyan a los esfuerzos de austeridad, disciplina, compromiso con el servicio público, mediante el control, la fiscalización y acciones de mejora de la gestión.
• Integración de la «Cláusula México» a los Principios de Divulgación de Transparencia de Beneficiarios Finales, propuesta que atiende la publicidad de esta información conforme los marcos jurídicos, institucionales y técnicos de cada país miembro.
Engagements
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Surveillance par les citoyens des dépenses des programmes sociaux
MX0075, 2019, Accès à l'information
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Participation des citoyens au développement rural durable
MX0076, 2019, gouvernement électronique
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Données éducatives transparentes
MX0077, 2019, Accès à l'information
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Accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour les jeunes
MX0078, 2019, Sexe
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Transparence pour promouvoir l'inclusion des travailleurs
MX0079, 2019, gouvernement électronique
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Plateforme ouverte pour les informations de sécurité publique
MX0080, 2019, Accès à l'information
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Droits technologiques et confidentialité
MX0081, 2019, Espace civique
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Renforcer les services de soins publics
MX0082, 2019, Sexe
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Transparence pour la surveillance des fiducies
MX0083, 2019, Anti-Corruption
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Transparence de la gestion des forêts, de l'eau et de la pêche
MX0084, 2019, Accès à l'information
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Divulgation des propriétaires véritables
MX0085, 2019, Accès à l'information
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Transparence dans la circulation des armes et maîtrise des armements
MX0086, 2019, Participation publique
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Stratégie infranationale de gouvernement ouvert
MX0087, 2019, renforcement des capacités
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Concevoir et commencer à mettre en œuvre une voie d’action pour les disparitions forcées et les personnes relevant de la politique publique nationale avec la participation de la société civile et des victimes.
MX0064, 2016, Espace civique
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Créer un mécanisme de surveillance publique
MX0065, 2016, gouvernement électronique
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Concevoir et commencer à mettre en œuvre une voie d’action pour les disparitions forcées et les personnes relevant de la politique publique nationale avec la participation de la société civile et des victimes.
MX0066, 2016, Accès à l'information
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Créer un système national de soins avec la participation active des citoyens dont le but est de promouvoir la responsabilité sociale dans le travail de soins (famille, communauté, marché et État) en vue de réaliser une égalité réelle entre hommes et femmes grâce à des politiques, infrastructures et services communs dans ce domaine .
MX0067, 2016, renforcement des capacités
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Respecter les principes de la politique de développement social en vertu de l'article 3 de la loi générale sur le développement social.
MX0068, 2016, renforcement des capacités
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Mesurer la consommation d'eau et les rejets, à la fois en volume et en qualité, promouvoir la réutilisation, éliminer les rejets zéro des gros consommateurs et surveiller leur traitement, être une information transparente facilitant la participation des citoyens à la surveillance.
MX0069, 2016, renforcement des capacités
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Renforcer les actions de promotion de la santé visant à reconnaître l'obésité en tant que maladie, impliquant le public et tous les niveaux de gouvernement par le biais de mécanismes de transparence et de responsabilisation, afin d'éviter le conflit d'intérêts potentiel tout au long du cycle politique Public on the Matter.
MX0070, 2016, Anti-Corruption
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Créer un organe tripartite (société civile, universités et gouvernement)
MX0071, 2016, Participation publique
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Renforcer les actions de promotion de la santé visant à reconnaître l'obésité en tant que maladie, impliquant le public et tous les niveaux de gouvernement par le biais de mécanismes de transparence et de responsabilisation, afin d'éviter le conflit d'intérêts potentiel tout au long du cycle politique Public on the Matter.
MX0072, 2016, Anti-Corruption
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Inclure des mécanismes de participation des citoyens au processus de nomination concret établi par le système national de lutte contre la corruption.
MX0073, 2016, Anti-Corruption
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Réduire la vulnérabilité et les risques Variabilité associée et changement climatique, Générer, Diffuser et Articuler Date, Abordable, Publique et contraignant pour le public. Information décisionnelle.
MX0074, 2016, Anti-Corruption
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Votre gouvernement en un point - Gob.Mx
MX0038, 2013, gouvernement électronique
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Règlement clair et transparent
MX0039, 2013, Législation et réglementation
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Règles d'accès
MX0040, 2013, renforcement des capacités
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Registre des détenus
MX0041, 2013, gouvernement électronique
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Base de données des personnes disparues
MX0042, 2013, Justice
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Bénéficiaires Unique et Open Standard
MX0043, 2013, Communautés marginalisées
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Shopping ouvert
MX0044, 2013, Anti-Corruption
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Smart Shopping
MX0045, 2013, Anti-Corruption
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Dépenses ouvertes
MX0046, 2013, Accès à l'information
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Taxes ouvertes
MX0047, 2013, gouvernement électronique
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Contexte entrepreneurial ouvert et participatif
MX0048, 2013, Anti-Corruption
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Infrastructure pour tous
MX0049, 2013, Infrastructure et transport
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Les travaux publics suivent
MX0050, 2013, gouvernement électronique
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Politique nationale sur les données ouvertes - Datos.Gob.Mx
MX0051, 2013, Accès à l'information
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Conseil pour les données ouvertes
MX0052, 2013, Accès à l'information
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Carreteros Data Open
MX0053, 2013, gouvernement électronique
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Données Enseignement Supérieur
MX0054, 2013, Education
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Données pour le Mexique seul
MX0055, 2013, Anti-Corruption
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Démocratisation des subventions et soutien gouvernemental à l'éducation
MX0056, 2013, gouvernement électronique
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Défis publics
MX0057, 2013, gouvernement électronique
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FONDEN Transparent - Reconstruccion.Mx
MX0058, 2013, Environnement et climat
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De l'huile au profit de tous
MX0059, 2013, Anti-Corruption
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Une mine pour tous
MX0060, 2013, Anti-Corruption
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Protection de l'environnement basée sur des preuves
MX0061, 2013, Environnement et climat
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Protection environnementale participative
MX0062, 2013, Environnement et climat
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Mexique Adhésion à l'Initiative de transparence des industries extractives
MX0063, 2013, Anti-Corruption
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Site de service public
MX0001, 2011, gouvernement électronique
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Outils d'innovation de la société civile
MX0002, 2011, renforcement des capacités
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Catalogue de programmes sociaux
MX0003, 2011, infranational
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Responsabilité des entreprises A: Augmenter le nombre d'entreprises qui publient des informations
MX0004, 2011, secteur privé
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Responsabilité des entreprises B: informations statistiques sur la corruption internationale
MX0005, 2011, Anti-Corruption
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Responsabilité des entreprises C: plastique PET
MX0006, 2011, Environnement et climat
-
Responsabilité des entreprises D: Le Mexique adhère à l'ITIE
MX0007, 2011, Anti-Corruption
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Publier la liste des bénéficiaires de subvention
MX0008, 2011, Accès à l'information
-
Améliorer la qualité de la base de données
MX0009, 2011,
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Publier des ressources de protection
MX0010, 2011, Journalistes et militants en défense
-
Publication du budget attribué aux entités fédérales pour les achats médicaux
MX0011, 2011, Anti-Corruption
-
Évaluation des obligations en matière de droits de l'homme
MX0012, 2011, Espace civique
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Base de données de projets miniers
MX0013, 2011, Accès à l'information
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Publication des données de don PEMEX
MX0014, 2011, Anti-Corruption
-
Présentation du budget de l'école
MX0015, 2011, Education
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Publier les données du contrat PEMEX
MX0016, 2011, Anti-Corruption
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Améliorer le système d'achat électronique (COMPRANET)
MX0017, 2011, Anti-Corruption
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Publier les dépenses publicitaires gouvernementales
MX0018, 2011, gouvernement électronique
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Améliorer la transparence du budget salarial des fonctionnaires
MX0019, 2011, Ouverture fiscale
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Processus d'établissement du budget
MX0020, 2011, gouvernement électronique
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SAT Microsite
MX0021, 2011, gouvernement électronique
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Transparence budgétaire
MX0022, 2011, Ouverture fiscale
-
Evolution de la matrice d'indicateurs de résultats (MIR)
MX0023, 2011, Ouverture fiscale
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Moteurs de recherche réglementaires (énergie)
MX0024, 2011, Anti-Corruption
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Moteurs de recherche réglementaires (télécom)
MX0025, 2011, gouvernement électronique
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Moteurs de recherche réglementaires (aéronautique)
MX0026, 2011, gouvernement électronique
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Accès à l'information: site Web
MX0027, 2011, renforcement des capacités
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Accès à l'information: Synergies
MX0028, 2011, Accès à l'information
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Site d'enquête criminelle
MX0029, 2011, Résolution des litiges et assistance juridique
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Publication de plaintes auprès des procureurs généraux
MX0030, 2011, Justice
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Accès aux études d'impact sur l'environnement
MX0031, 2011, renforcement des capacités
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Changement Climatique Finances et Dépenses
MX0032, 2011, Environnement et climat
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Site Web sur les sanctions pour non-conformité
MX0033, 2011, Accès à l'information
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Format ouvert pour les archives et les documents
MX0034, 2011, Accès à l'information
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Site Web pour les plans et programmes sociaux
MX0035, 2011, gouvernement électronique
-
Site d'information syndicale
MX0036, 2011, Travail
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Prix de l'innovation en transparence
MX0037, 2011,