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Mexique

Divulgation des propriétaires véritables (MX0085)

Vue d'ensemble

D'un coup d'œil

Plan d'action: Plan d'action du Mexique 2019-2022

Cycle du plan d'action : 2019

Statut : Actif

Institutions

Institution principale : Secretaría de la Función Pública (SFP), Secretaría de Economía (SE), Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF - SHCP), Transparencia Mexicana, AC, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC (FUNDAR)

Institution(s) de soutien : Alianza por el Gobierno Abierto en México (Comité Coordinador) • Grupo de Liderazgo de Transparencia de Beneficiarios Finales • OpenOwnership • Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, AC (CIEP) • Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de Escuel de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey

Domaines politiques

Accès à l'information, Anti-Corruption, Beneficial ownership, E-gouvernement, Industries d'extraction, Ouverture fiscale, Législation et réglementation, Open Data, Secteur privé, Participation du public, Prestation de services publics, Objectifs de développement durable, Droit fiscal, Eau et assainissement

Revue IRM

Rapport IRM: Rapport sur la conception du Mexique 2019-2021

En vedette : en attente d'examen IRM

Premiers résultats : en attente de l'examen du MII

Design i

Vérifiable : Oui

En rapport avec les valeurs de l'OGP : accès à l'information, participation civique

Impact potentiel:

Mise en œuvre i

Achèvement : en attente de l'examen IRM

Description

¿Cuál es el compromiso? Objetivo a corto plazo (al 31 de août de 2021)
Elaborar un Plan de Acción Nacional de manera colaborativa con sociedad civil para implementar los Principios de Divulgación de Transparencia de los Beneficiarios Finales e iniciar la publicación de datos de benefarios finales de las empresas del sector of hidrocarburos y minería de acuerdo con los principios de datos abiertos como primer paso y con miras a contar con un Registro de Beneficiarios Finales aplicable a personas morales mercantiles y civiles1 de todo el país en 2023.

Objetivo a mediano plazo (al finalizar el sexenio)
Identificar y transparentar la figura del benefario final para el combate más eficaz a las faltas administrativas y delitos relacionados con hechos de corrupción, así como prevención y combate al lavado de activos y financiamiento del terroro.

Vous êtes le problème que le compromis aborde?
La identificación y transparencia de la figura del benefario final es relevante para un combate más eficaz a las faltas administrativas y delitos relacionados con hechos de corrupción, así como prevención y combatate al lavado de activos y financiamiento del terroro. Toda persona moral o estructura jurídica análoga tiene, al menos, un benefario final y, sin importar su naturaleza, su objeto, ni la falta de identificación del mismo, representa un riesgo relacionado con la comisión de faltas administrativas, hechos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terroristo, por lo que se conmina a todas las autoridades con atribuciones de prevención, investigación, detección y sanción, a colaborar para identificarlos y supervisarlos con un enfoque basado en riesgos.

Vous souhaitez contribuer à résoudre les problèmes?
• Mejorará la capacidad para combatir la corrupción, el lavado de activos, el financiamiento del terroristo y otros flujos financieros ilícitos, por lo que se incrementará la posibilidad de detección gracias un maire acceso de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil información de calidad, lo cual obrará como factor de disuasión.
• Mejorará el ambiente de negocios generando confianza, promoviendo la inversión extranjera y la competencia ouvrir en todos los ámbitos incluido el de las contrataciones públicas, reforzando el proceso de diligencia debida para los inversores.
• Combatirà la evasión fiscal, ya que las autoridades impositivas podrán conocer mejor los intereses de los contribuyentes, tanto personas físicas como jurídicas.
• Generará un efecto de red al permitir el intercambio de prácticas recomendadas y envirando a países de todo el mundo a avanzar por el mismo camino.

Supuestos (Análisis de riesgo solamente a nivel fin y propósito)
Contar con información actualizada, oportuna y de calidad así como con los critèresios técnicos iniciar con la publicación de los datos.

Comment se vérifier le cumul du compromis ?
• Plan de trabajo. La publication du compromiso integra una serie d'acciones, responsables, indicadores y medios de verificación para su implementationación y monitoreo.
• Tablero de seguimiento. Herramienta en línea para el seguimiento de la implementación y cumplimiento de las actividades Establecidas en las hojas de ruta de los compromisos.
• Mecanismo de Revisión Independiente. Evaluación del avance gubernamental en la implementación de los planses nacionales de Gobierno Abierto; informe del progreso y entrega de recomendaciones técnicas para cada país.

¿Quelle est la pertinence pour les valeurs de l'OGP?
Transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación ofrecen nuevas formas de interacción entre el Estado y los ciudadanos. Impulsar acciones de política pública en materia de benefario final fortalecerá la coalición internacional que busca reducir la corrupción y aumentar la confianza entre gobierno, sociedad y empresas.

Alineación con Agenda 2030
Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: Igualdad de género
Meta 5.5.

Objetivos de Desarrollo Sostenible 16 : Paz, justicia e instituciones sólidas
Meta 16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la récupération y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.
Meta 16.5 Réduire considérablement la corrupción et le soborno en todas sus formas.
Meta 16.10 Garantir l'accès public à l'information et à la protection des libertés fondamentales, de la conformité avec les leyes nacionales et les acuerdos internacionales.

Alineación del compromiso con perspectiva de igualdad de género
La corrupción es un fenómeno muy complejo que afecta especialmente a los grupos más vulnérables de la sociedad. En este sentido, implementar acciones de política pública que promuevan el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales para combatir las causas y efectos de la corrupción con frecuencia desiguales entre mujeres y hombres, e impactar positivamente en todos los sectores de la vida páblica
avanzar hacia la reducción de brechas de desigualdad.

Eje del Plan Nacional de Desarrollo al que pertenece el compromiso
Eje 1. Política y Gobierno. Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad.

Informations complémentaires
Programa Nacional de Combate a la Corrupción ya la Impunidad, y de Mejora a la gestión Pública.

Objetivo 1. Combattre frontalement las causas y efectos de la corrupción
• Zones de riesgo de corrupción e ineficacia mediante la élaboración d'un inventario de trámites y operaciones susceptibles de generar actos de discrecionalidad, arbitrariedad y abusos.

Objetivo 5. Promover el uso eficiente y responsable de los bienes del Estado Mexicano
• Consolidar el marco normativo dirigido a lograr el óptimo aprovechamiento inmobiliario federal y paraestestatal; las buenas prácticas de dar destino a bienes ya empresas improductivas, que contribuyan a los esfuerzos de austeridad, disciplina, compromiso con el servicio público, mediante el control, la fiscalización y acciones de mejora de la gestión.
• Integración de la «Cláusula México» a los Principios de Divulgación de Transparencia de Beneficiarios Finales, propuesta que atiende la publicidad de esta información conforme los marcos jurídicos, institucionales y técnicos de cada país miembro.

Résumé du statut à mi-parcours de l'IRM

11. Hacia la divulgación de beneficiarios finales

Objectif principal

« Elaborar un Plan de Acción Nacional de manera colaborativa con sociedad civil para implementar los Principios de Divulgación de Transparencia de los Beneficiarios Finales e iniciar la publicación de datos de beneficiarios finales de las empresas del sector de hidrocarburos y minerdos abiertos como primer paso y con miras a contar con un Registro de Beneficiarios Finales applicables a personas morales mercantiles y civiles de todo el país en 2023.

Points de repère

En el cuarto plan de acción de México, los compromisos no describen hitos sino "acciones clave" que permitirán alcanzar el/los objetivo/s plantado/s. En este caso, las acciones clave sons :

  • Grupo de trabajo para la implementación y seguimiento del compromiso
  • Diagnostico de beneficiarios finales en Mexique
  • Plan Nacional de Acción para los Principios de Divulgación de Beneficiarios Finales en México
  • Piloto de divulgación de beneficiarios finales

Nota éditorial: Para leer el texto completo de este compromiso, consulta el plan de acción de México en el siguiente enlace : https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/12/Mexico_Action-Plan_2019-2021.pdf.

Évaluation de l'information de conception de l'IRM

Vérifiable:

Oui

Pertinent:

Oui, acceso a la información y participación ciudadana

Potentiel impacto: 

Modéré

Analyse du compromis

La transparence des bénéficiaires finals est un thème d'intérêt mondial actuel en el marco de OGP por considerarse una herramienta indispensable para el combate a la corrupción, el crimen organizado y la evasión fiscal. En este contexto, el Gobierno de Reino Unido ha impulsado la adopción de los Principios de Divulgación de Transparencia de Beneficiarios Finales a través de un Grupo de Liderazgo al que México desea pertenecer. Adicionalmente, la adhesión de México a la ITIE representa un compromiso con la divulgación de información sobre beneficiarios finales en las industrias extractivas para el 2020.

Aucun n'existe en la legislación mexicana, sin embargo, una definición única de beneficiario final que facilite su identificación y divulgación. (66) Esto ha constituido un obstáculo para la configuración de una estrategia que permita al país construire un registro nacional de beneficiarios finales y, eventualmente, cumplir con los compromisos internacionales adquiridos.

Este compromiso busca contribuir a la construcción de un Registro de Beneficiarios Finales en México que permita al país implementar los Principios de Divulgación de Transparencia de Beneficiarios Finales que se impulsan a nivel global el marco de la OGP. (67) El compromiso fue incorporado a este plan de acción a partir del interés de la SFP y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP por formar parte del Grupo de Liderazgo para Transparentar la Titularidad de Beneficiarios Finales y de la disposición de diversas organizaciones de la sociedad civil a colaborar en su implementación.

Para alcanzar los objetivos plantados, el compromiso propone integrar un grupo de trabajo multiactor que elaborará un diagnóstico del tratamiento que reciben actualmente los beneficiarios finales en la legislación y los registros existentes de personas morales de tal forma gar que se un entendtimile todas las partes” respecto a la figura del beneficiario final. (68)

Posteriormente, se planta construir un plan nacional de implementación de los Principios de Divulgación de Transparencia de Beneficiarios Finales a través del diseño e inserción de mecanismos de control interno para la recolección, actualización, registro, verificación y uso de la información sobre beneficiarios finales ; así como de criterios técnicos y legales para la publicación de la información en formato de datos abiertos. Finalmente, el compromiso prevé el lanzamiento de un proyecto piloto de divulgación de información de beneficiarios finales en colaboración con la Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en anglais) y con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

El compromiso es claramente relevante frente a los valores de acceso a la información, transparencia y participación ciudadana al buscar, mediante una estrecha colaboración entre el Gobierno y la sociedad civil, la publicación de información crucial para identificar violaciones a las leyigies lapropaciones y exadagis intervention de las autoridades para prevenirlas y sancionarlas.

La mise en œuvre exitosa de ese compromiso constituiría un paso important hacia la construcción de un Registro de Beneficiarios Finales en México y, por tanto, debiera considerarse un movimiento positivo hacia la transparencia y la rendición de cuentas. El impacto final es difícil de anticipar ya que dependerá de la integración total del Registro (planeada para 2023) y de las acciones que se deriven – tanto a nivel legal como de política preventiva – a partir de la información allí disponible.

Es important destacar la disposición de las autoridades a colaborar con la sociedad civil en la elaboración de un plan de trabajo como el que planta el compromiso pues constituye un cambio en la práctica del gobierno en torno a este tema. No es posible, sin embargo, dimensionar en este momento la magnitud que podría alcanzar dicho cambio, ya que el compromiso no planta previsiones concretas que sugieran la institucionalización de esa colaboración. Pour l'ultime, el compromiso no establece una ruta para vincular la definition acordada para la figura de beneficiario final con la legislación pertinentee. Se sollicitó a las partes involucradas une posición a este respecto sin que hasta ahora se haya obtenido respuesta. Por los motivos señalados, la valoración de la investigadora del IRM es que este compromiso tendrá un impacto potencial moderado.

Se recomienda a los corresponsables del compromiso considerar, durante el proceso de construcción del plan de implementación de los Principios de Divulgación de Transparencia de Beneficiarios Finales, los estándares para la construcción, interoperabilidad y calidad de los datos de beneficiarios finales que aporta Open Ownership, así como las recomendacionesemitedidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en su Informe de Evaluación Mutua de 2018 en materia de coordinación combatirinación lavado de dinero, la priorización e integración de las investigaciones en la materia, e identificación de beneficiarios finales. (69) Lo anterior, a fin de asegurar que las mejores prácticas y estándares quedan plasmados en un plan al que con alta probabilidad tendrá que dársele continuidad más allá de 2021.

(66)Ver AGA Mexique (2019). Plan de construction du plan d'action 2019-2021. Pp. 67-68.
(67)Los Principios y su contexto general se pueden consultar en: https://www.openownership.org/uploads/oo-disclosure-principles.pdf.
(68)Texto de la hoja de ruta para este compromiso en el cuarto plan de acción de México 2019-2021, pp. 124.
(69)Para mayores detalles se pueden consultar el informe completo aquí: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf

Engagements

  1. Surveillance par les citoyens des dépenses des programmes sociaux

    MX0075, 2019, Accès à l'information

  2. Participation des citoyens au développement rural durable

    MX0076, 2019, gouvernement électronique

  3. Données éducatives transparentes

    MX0077, 2019, Accès à l'information

  4. Accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour les jeunes

    MX0078, 2019, Sexe

  5. Transparence pour promouvoir l'inclusion des travailleurs

    MX0079, 2019, gouvernement électronique

  6. Plateforme ouverte pour les informations de sécurité publique

    MX0080, 2019, Accès à l'information

  7. Contrôles démocratiques sur les interventions des communications privées

    MX0081, 2019, Espace civique

  8. Renforcer les services de soins publics

    MX0082, 2019, Sexe

  9. Transparence pour la surveillance des fiducies

    MX0083, 2019, Anti-Corruption

  10. Transparence de la gestion des forêts, de l'eau et de la pêche

    MX0084, 2019, Accès à l'information

  11. Divulgation des propriétaires véritables

    MX0085, 2019, Accès à l'information

  12. Transparence dans la circulation des armes et maîtrise des armements

    MX0086, 2019, Participation publique

  13. Stratégie infranationale de gouvernement ouvert

    MX0087, 2019, renforcement des capacités

  14. Concevoir et commencer à mettre en œuvre une voie d’action pour les disparitions forcées et les personnes relevant de la politique publique nationale avec la participation de la société civile et des victimes.

    MX0064, 2016, Espace civique

  15. Créer un mécanisme de surveillance publique

    MX0065, 2016, gouvernement électronique

  16. Concevoir et commencer à mettre en œuvre une voie d’action pour les disparitions forcées et les personnes relevant de la politique publique nationale avec la participation de la société civile et des victimes.

    MX0066, 2016, Accès à l'information

  17. Créer un système national de soins avec la participation active des citoyens dont le but est de promouvoir la responsabilité sociale dans le travail de soins (famille, communauté, marché et État) en vue de réaliser une égalité réelle entre hommes et femmes grâce à des politiques, infrastructures et services communs dans ce domaine .

    MX0067, 2016, renforcement des capacités

  18. Respecter les principes de la politique de développement social en vertu de l'article 3 de la loi générale sur le développement social.

    MX0068, 2016, renforcement des capacités

  19. Mesurer la consommation d'eau et les rejets, à la fois en volume et en qualité, promouvoir la réutilisation, éliminer les rejets zéro des gros consommateurs et surveiller leur traitement, être une information transparente facilitant la participation des citoyens à la surveillance.

    MX0069, 2016, renforcement des capacités

  20. Renforcer les actions de promotion de la santé visant à reconnaître l'obésité en tant que maladie, impliquant le public et tous les niveaux de gouvernement par le biais de mécanismes de transparence et de responsabilisation, afin d'éviter le conflit d'intérêts potentiel tout au long du cycle politique Public on the Matter.

    MX0070, 2016, Anti-Corruption

  21. Créer un organe tripartite (société civile, universités et gouvernement)

    MX0071, 2016, Participation publique

  22. Renforcer les actions de promotion de la santé visant à reconnaître l'obésité en tant que maladie, impliquant le public et tous les niveaux de gouvernement par le biais de mécanismes de transparence et de responsabilisation, afin d'éviter le conflit d'intérêts potentiel tout au long du cycle politique Public on the Matter.

    MX0072, 2016, Anti-Corruption

  23. Inclure des mécanismes de participation des citoyens au processus de nomination concret établi par le système national de lutte contre la corruption.

    MX0073, 2016, Anti-Corruption

  24. Réduire la vulnérabilité et les risques Variabilité associée et changement climatique, Générer, Diffuser et Articuler Date, Abordable, Publique et contraignant pour le public. Information décisionnelle.

    MX0074, 2016, Anti-Corruption

  25. Votre gouvernement en un point - Gob.Mx

    MX0038, 2013, gouvernement électronique

  26. Règlement clair et transparent

    MX0039, 2013, Législation et réglementation

  27. Règles d'accès

    MX0040, 2013, renforcement des capacités

  28. Registre des détenus

    MX0041, 2013, gouvernement électronique

  29. Base de données des personnes disparues

    MX0042, 2013, Justice

  30. Bénéficiaires Unique et Open Standard

    MX0043, 2013, Communautés marginalisées

  31. Shopping ouvert

    MX0044, 2013, Anti-Corruption

  32. Smart Shopping

    MX0045, 2013, Anti-Corruption

  33. Dépenses ouvertes

    MX0046, 2013, Accès à l'information

  34. Taxes ouvertes

    MX0047, 2013, gouvernement électronique

  35. Contexte entrepreneurial ouvert et participatif

    MX0048, 2013, Anti-Corruption

  36. Infrastructure pour tous

    MX0049, 2013, Infrastructure et transport

  37. Les travaux publics suivent

    MX0050, 2013, gouvernement électronique

  38. Politique nationale sur les données ouvertes - Datos.Gob.Mx

    MX0051, 2013, Accès à l'information

  39. Conseil pour les données ouvertes

    MX0052, 2013, Accès à l'information

  40. Carreteros Data Open

    MX0053, 2013, gouvernement électronique

  41. Données Enseignement Supérieur

    MX0054, 2013, Education

  42. Données pour le Mexique seul

    MX0055, 2013, Anti-Corruption

  43. Démocratisation des subventions et soutien gouvernemental à l'éducation

    MX0056, 2013, gouvernement électronique

  44. Défis publics

    MX0057, 2013, gouvernement électronique

  45. FONDEN Transparent - Reconstruccion.Mx

    MX0058, 2013, Environnement et climat

  46. De l'huile au profit de tous

    MX0059, 2013, Anti-Corruption

  47. Une mine pour tous

    MX0060, 2013, Anti-Corruption

  48. Protection de l'environnement basée sur des preuves

    MX0061, 2013, Environnement et climat

  49. Protection environnementale participative

    MX0062, 2013, Environnement et climat

  50. Mexique Adhésion à l'Initiative de transparence des industries extractives

    MX0063, 2013, Anti-Corruption

  51. Site de service public

    MX0001, 2011, gouvernement électronique

  52. Outils d'innovation de la société civile

    MX0002, 2011, renforcement des capacités

  53. Catalogue de programmes sociaux

    MX0003, 2011, Engagements locaux

  54. Responsabilité des entreprises A: Augmenter le nombre d'entreprises qui publient des informations

    MX0004, 2011, secteur privé

  55. Responsabilité des entreprises B: informations statistiques sur la corruption internationale

    MX0005, 2011, Anti-Corruption

  56. Responsabilité des entreprises C: plastique PET

    MX0006, 2011, Environnement et climat

  57. Responsabilité des entreprises D: Le Mexique adhère à l'ITIE

    MX0007, 2011, Anti-Corruption

  58. Publier la liste des bénéficiaires de subvention

    MX0008, 2011, Accès à l'information

  59. Améliorer la qualité de la base de données

    MX0009, 2011,

  60. Publier des ressources de protection

    MX0010, 2011, Espace civique

  61. Publication du budget attribué aux entités fédérales pour les achats médicaux

    MX0011, 2011, Anti-Corruption

  62. Évaluation des obligations en matière de droits de l'homme

    MX0012, 2011, Espace civique

  63. Base de données de projets miniers

    MX0013, 2011, Accès à l'information

  64. Publication des données de don PEMEX

    MX0014, 2011, Anti-Corruption

  65. Présentation du budget de l'école

    MX0015, 2011, Education

  66. Publier les données du contrat PEMEX

    MX0016, 2011, Anti-Corruption

  67. Améliorer le système d'achat électronique (COMPRANET)

    MX0017, 2011, Anti-Corruption

  68. Publier les dépenses publicitaires gouvernementales

    MX0018, 2011, gouvernement électronique

  69. Améliorer la transparence du budget salarial des fonctionnaires

    MX0019, 2011, Ouverture fiscale

  70. Processus d'établissement du budget

    MX0020, 2011, gouvernement électronique

  71. SAT Microsite

    MX0021, 2011, gouvernement électronique

  72. Transparence budgétaire

    MX0022, 2011, Ouverture fiscale

  73. Evolution de la matrice d'indicateurs de résultats (MIR)

    MX0023, 2011, Ouverture fiscale

  74. Moteurs de recherche réglementaires (énergie)

    MX0024, 2011, Anti-Corruption

  75. Moteurs de recherche réglementaires (télécom)

    MX0025, 2011, gouvernement électronique

  76. Moteurs de recherche réglementaires (aéronautique)

    MX0026, 2011, gouvernement électronique

  77. Accès à l'information: site Web

    MX0027, 2011, renforcement des capacités

  78. Accès à l'information: Synergies

    MX0028, 2011, Accès à l'information

  79. Site d'enquête criminelle

    MX0029, 2011, Accès à la justice

  80. Publication de plaintes auprès des procureurs généraux

    MX0030, 2011, Justice

  81. Accès aux études d'impact sur l'environnement

    MX0031, 2011, renforcement des capacités

  82. Changement Climatique Finances et Dépenses

    MX0032, 2011, Environnement et climat

  83. Site Web sur les sanctions pour non-conformité

    MX0033, 2011, Accès à l'information

  84. Format ouvert pour les archives et les documents

    MX0034, 2011, Accès à l'information

  85. Site Web pour les plans et programmes sociaux

    MX0035, 2011, gouvernement électronique

  86. Site d'information syndicale

    MX0036, 2011, Travail

  87. Prix ​​de l'innovation en transparence

    MX0037, 2011,

Open Government Partnership