Anticorrupción: Divulgación de activos e intereses

Divulgación de activos e intereses

La divulgación de bienes e intereses por parte de funcionarios públicos y sus familiares puede ayudar a prevenir y detectar casos de favoritismo, conflictos de intereses y enriquecimiento ilícito. La publicación de datos de buena calidad sobre la divulgación de activos e intereses en un formato abierto puede permitir que los periodistas, las organizaciones de vigilancia y el público en general sepan si los políticos están trabajando para sus electores o para sus intereses privados.

Términos clave La evidencia Reforma
Dirección OGP activo
Colaboradores Evaluación comparativa
Datos Dirección
Y normas

Desafío de gobierno abierto: anticorrupción

Con la Estrategia 2023-2028 de OGP, los miembros de OGP están listos para trabajar hacia una serie de reformas temáticas aspiracionales a través de la Desafío de gobierno abierto. Esta sección de la Guía de Gobierno Abierto aborda la lucha contra la corrupción,

Mensaje de desafío: Desarrollar o fortalecer una estrategia o hoja de ruta anticorrupción para todo el gobierno.

Cuando existan estrategias u hojas de ruta, mejorar las políticas, la implementación y la interoperabilidad (incluso a través de OGP) en las siguientes áreas:

Propiedad beneficiosa
Contratación abierta
Financiamiento político y divulgación de activos e intereses
cabildeo
Transparencia de la industria extractiva

Términos clave

Definiciones de términos clave como bienes e intereses, conflicto de interesesy Persona Expuesta Políticamente.

Bienes e intereses: Los activos e intereses son recursos con valor económico que están en manos de funcionarios públicos, incluidos:
- Activos fijos, como bienes raíces;
- Bienes muebles, como vehículos o joyas;
- Activos financieros, como cuentas bancarias, acciones y bonos; y
- Intereses, como empleo secundario, propiedad de empresas, intereses de los accionistas y membresía en juntas directivas no remuneradas o afiliación a organizaciones sin fines de lucro o grupos de expertos.
Conflicto de intereses: En este contexto, un conflicto de intereses se produce “cuando un funcionario público tenga intereses a título privado que puedan influir indebidamente en el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales”. Las leyes de divulgación de activos e intereses normalmente también exigen la divulgación de intereses externos, como empleo secundario, propiedad empresarial o intereses de los accionistas.
Persona Expuesta Políticamente: Este término describe una INSTRUMENTO individual a quien se le ha confiado o se le ha “encomendado una función pública destacada”. La industria financiera también utiliza comúnmente este término para referirse a familiares directos y asociados cercanos.

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La evidencia

La recopilación y publicación de datos sobre la divulgación de activos e intereses puede abordar varios objetivos de política.

Someter los bienes oficiales al público vigilancia Se ha demostrado que ahorra dinero al gobierno al la prevención hurto, recuperación activos robados y ayudar a condenar a los funcionarios que puedan haber oculto sus riquezas mal habidas en el extranjero.
Los datos abiertos de divulgación de activos e intereses pueden revelar corrupción al permitir que las instituciones de supervisión, los periodistas y el público revisen los cambios en la riqueza y verifiquen la exactitud de las divulgaciones en comparación con ellas. otros registros públicos.
Direccionamiento Se ha demostrado que las violaciones de la ley descubiertas por los datos de divulgación de activos e intereses aumentan la confianza en los funcionarios públicos. Combinar datos abiertos con mecanismos de rendición de cuentas es especialmente eficaz.

Orientación para la reforma

Las recomendaciones a continuación representan reformas que los gobiernos nacionales y locales, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y otros pueden considerar para sus planes de acción y la Desafío de gobierno abierto. Las reformas se clasifican según los principales valores de OGP: transparencia, participación cívica y responsabilidad pública. Las reformas deben adaptarse al contexto interno e involucrar y coordinar con otros niveles y ramas del gobierno.

Las reformas en todas las áreas de políticas también están marcadas por el grado estimado de dificultad de implementación. Aunque el progreso a menudo no es lineal, las recomendaciones se han categorizado utilizando estas etiquetas para darle al lector una idea de cómo diferentes reformas pueden trabajar juntas para aumentar la ambición de los enfoques de gobierno abierto.

Clave de reformas recomendadas

Valores OGP

Transparencia: La transparencia empodera a los ciudadanos para ejercer sus derechos, exigir responsabilidades al gobierno y participar en los procesos de toma de decisiones. Ejemplos de actividades relevantes incluyen la publicación proactiva o reactiva de información en poder del gobierno, marcos legales o institucionales para fortalecer el derecho de acceso a la información y la divulgación de información utilizando estándares de datos abiertos.

Participación cívica: Cuando las personas participan, los gobiernos y las instituciones públicas son más receptivos, innovadores y eficaces. Ejemplos de iniciativas relevantes incluyen procesos y mecanismos nuevos o mejorados para que el público contribuya a las decisiones, mecanismos participativos para involucrar a grupos subrepresentados en la formulación de políticas y un entorno legal que garantice los derechos civiles y políticos.
Responsabilidad pública: La rendición de cuentas pública ocurre cuando las instituciones públicas deben justificar sus acciones, actuar según los requisitos y críticas y asumir la responsabilidad por el incumplimiento de las leyes o compromisos. Es importante destacar que la rendición de cuentas pública significa que los miembros del público también pueden acceder y activar mecanismos de rendición de cuentas. Ejemplos de actividades relevantes incluyen auditorías ciudadanas del desempeño, mecanismos o instituciones nuevos o mejorados que responden a procesos de apelaciones iniciados por los ciudadanos y un mejor acceso a la justicia.
Inclusión: La inclusión es fundamental para lograr políticas más equitativas, representativas y responsables que realmente sirvan a todas las personas. Esto incluye aumentar la voz, la agencia y la influencia de grupos históricamente discriminados o subrepresentados. Dependiendo del contexto, los grupos tradicionalmente subrepresentados pueden experimentar discriminación por motivos de género, identidad sexual, raza, etnia, edad, geografía, diferentes capacidades, estatus legal o socioeconómico.

OCULTAR VALORES OGP

Grado de dificultad

Fundacional: Esta etiqueta se utiliza para reformas que son los pilares esenciales de un área de políticas. “Fundacional” no significa baja ambición o bajo impacto. Estas recomendaciones a menudo establecen marcos legales y estructuras institucionales básicas.
Intermedio: Esta etiqueta se utiliza para reformas que son complejas y que a menudo implican coordinación y extensión entre poderes, instituciones y niveles de gobierno, con el público o entre países.
Avanzado: Esta etiqueta se utiliza para reformas que cierran lagunas importantes para hacer que el trabajo existente sea más efectivo e impactante. Específicamente, las reformas “avanzadas” son particularmente ambiciosas, innovadoras o cierran lagunas importantes para hacer que el trabajo existente sea más efectivo, impactante o sostenible. A menudo se aplican en entornos maduros donde buscan institucionalizar una buena práctica que ya ha mostrado resultados.

OCULTAR GRADO DE DIFICULTAD

Rama de gobierno

Ejecutivo: El poder ejecutivo del gobierno es responsable de diseñar, implementar y hacer cumplir leyes, políticas e iniciativas. Por lo general, está dirigido por el jefe de Estado o de gobierno, como el presidente o el primer ministro, junto con los miembros de su gabinete designados. Las funciones del poder ejecutivo también incluyen supervisar las operaciones diarias del gobierno, gestionar los asuntos exteriores y dirigir las fuerzas armadas del país. En los sistemas democráticos, el poder ejecutivo es responsable ante el legislativo y el electorado, con sus poderes y limitaciones descritos en la constitución o el marco legal del país respectivo.
Legislativo: El poder legislativo del gobierno es responsable de elaborar leyes y reglamentos y de supervisar el funcionamiento del gobierno. Por lo general, consta de un cuerpo de representantes electos, como un parlamento, congreso o asamblea, que tiene la tarea de proponer, debatir, modificar y, en última instancia, aprobar leyes. El poder legislativo desempeña un papel crucial en la representación de los intereses del pueblo, ya que sus miembros son elegidos para sus cargos por el público. Además de elaborar leyes, esta rama a menudo tiene el poder de recaudar impuestos, asignar fondos y realizar ciertas investigaciones sobre asuntos de interés público. La estructura y los poderes del poder legislativo generalmente se describen en la constitución o el marco legal de un país, y sirve como control de los poderes ejecutivo y judicial para garantizar un sistema de controles y equilibrios dentro de un estado.

OCULTAR RAMA DEL GOBIERNO

Reformas recomendadas

Área de política	Recomendación	Valor OGP	Grado de dificultad	Rama de Gobierno
Fundamentos	Crear un marco legal sobre divulgación de activos Establecer o fortalecer leyes o regulaciones sobre divulgación de activos e intereses, que deben incluir: qué información puede hacerse pública, quién debe divulgar sus activos e intereses y el alcance de los activos e intereses que deben divulgarse. Una ley también debería obligar a una institución o agencia a recopilar y publicar los datos. Exigir la divulgación primero a los funcionarios de más alto nivel, a los funcionarios electos y a los miembros del poder judicial. Según la capacidad lo permita, aplicar regulaciones a más funcionarios públicos que ocupan cargos de alto riesgo y a sus familiares cercanos. (Ver Sección 5, Tabla 1, en el Código de conducta y valores del servicio público de Australia para ver un ejemplo de una descripción sistemática de puestos de alto riesgo). Ampliar los requisitos para incluir la divulgación de los tipos de activos e intereses con mayor riesgo de actividad corrupta (como beneficios financieros, muebles e inmuebles y en especie), así como pasivos y conflictos de intereses. Esto debe incluir la divulgación de membresías en juntas directivas, empleos secundarios, intereses de los accionistas y propiedad efectiva de cualquier activo en el país o en el extranjero. Incrementar la regularidad de las presentaciones. Exigir a los funcionarios que revelen los conflictos de intereses a medida que surjan y no sólo a intervalos establecidos. Área de política Fundamentos Valor OGP Transparencia Grado de dificultad Fundacional Rama de Gobierno Legislativo	Transparencia	Fundacional	Legislativo
Fundamentos	Crear un organismo de supervisión Crear un organismo de supervisión con poderes de investigación y sanción para verificar los datos de divulgación de activos e intereses, hacer cumplir las regulaciones y/o recibir quejas del público. Existen diferentes modelos para esto. En algunos países, como Paraguay, la entidad fiscalizadora superior es legalmente responsable de monitorear y verificar las presentaciones. Otros países pueden asignar organismos anticorrupción relevantes para que asuman la función de supervisión, como en Ucrania y Indonesia. Área de política Fundamentos Valor OGP Responsabilidad pública Grado de dificultad Fundacional Rama de Gobierno Legislativo	Responsabilidad pública	Fundacional	Legislativo
Fundamentos	Requerir informes del organismo de supervisión. Exigir que el organismo de supervisión informe periódicamente a la legislatura y al público sobre el cumplimiento de los requisitos de divulgación de activos e intereses. Área de política Fundamentos Valor OGP Responsabilidad pública Grado de dificultad Intermedio Rama de Gobierno Legislativo	Responsabilidad pública	Intermedio	Legislativo
Fundamentos	Recopilar y verificar datos Verifique la información enviada utilizando un enfoque basado en riesgos. Para hacerlo, el mandato del organismo de supervisión debe incluir el derecho legal a acceder a otros registros gubernamentales e información del sector privado con fines de verificación. Crear canales de cooperación entre la agencia encargada de recopilar y verificar datos y las agencias relevantes, como autoridades tributarias o unidades de inteligencia financiera que puedan ayudar con la verificación. Utilice identificadores únicos de datos interoperables a nivel mundial o regional para permitir un mejor intercambio de datos a nivel internacional y fortalecer los canales de cooperación e intercambio de datos con otros países. Área de política Fundamentos Valor OGP Responsabilidad pública Grado de dificultad Intermedio Rama de Gobierno Director Ejecutivo Legislativo	Responsabilidad pública	Intermedio	Director Ejecutivo Legislativo
Transparencia	Publicar datos de divulgación de activos e intereses Exigir la publicación de datos de divulgación de activos e intereses para su seguimiento por parte de la sociedad civil, periodistas y otros miembros del público interesados. Los datos deben ser gratuitos, legibles por máquina y estar disponibles para descarga masiva. Publicar tanta información como sea posible. Proteja la información confidencial solo cuando sea necesario y explique por qué dichos datos no pueden hacerse públicos. Llevar a cabo actividades de divulgación y capacitación para aumentar la capacidad de los funcionarios públicos y actores no estatales para comprender y utilizar los datos de divulgación de activos e intereses. Área de política Transparencia Valor OGP Transparencia Participación cívica Grado de dificultad Intermedio Rama de Gobierno Legislativo	Transparencia Participación cívica	Intermedio	Legislativo
Transparencia	Actualizar datos periódicamente Asegúrese de que los datos se actualicen periódicamente y haga que los datos históricos estén disponibles para permitir el seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo. Área de política Transparencia Valor OGP Transparencia Grado de dificultad Intermedio Rama de Gobierno Director Ejecutivo	Transparencia	Intermedio	Director Ejecutivo
Transparencia	Centralizar datos Cree un sistema en línea para agilizar el envío de datos de divulgación de activos e intereses y garantice que los administradores del sistema estén bien equipados para ayudar a quienes envían información, como en Ucrania. Área de política Transparencia Valor OGP Transparencia Grado de dificultad Intermedio Rama de Gobierno Director Ejecutivo	Transparencia	Intermedio	Director Ejecutivo
Transparencia	Hacer que los datos sean interoperables Hacer que los datos de divulgación de activos e intereses sean interoperables con otros conjuntos de datos, incluidos los datos sobre cabildeo, financiación política, propiedad de la tierra, titularidady contratación pública para garantizar que los mecanismos de supervisión puedan cotejar los datos. Cree identificadores únicos para las personas que envían declaraciones que se puedan utilizar en todos los conjuntos de datos. Considerar la posibilidad de introducir señales de alerta automáticas sobre conflictos de intereses en áreas de alto riesgo, como la contratación pública, como en Rumania. PREVENIR sistema. Área de política Transparencia Valor OGP Responsabilidad pública Transparencia Grado de dificultad Avanzado Rama de Gobierno Director Ejecutivo	Responsabilidad pública Transparencia	Avanzado	Director Ejecutivo
Transparencia	Acelerar las respuestas del derecho a la información Proporcionar respuestas oportunas y adecuadas para la verificación de información específica cuando periodistas o miembros del público soliciten información adicional a la que tienen derecho legal. Área de política Transparencia Valor OGP Responsabilidad pública Transparencia Grado de dificultad Avanzado Rama de Gobierno Director Ejecutivo	Responsabilidad pública Transparencia	Avanzado	Director Ejecutivo
Responsabilidad pública	Crear un mecanismo de cumplimiento Establecer y hacer cumplir penas o sanciones para los funcionarios públicos que incumplan, por la no presentación o la presentación de información falsa o incompleta. Las sanciones deben ser proporcionales al nivel de la infracción, incluidas las consecuencias por el incumplimiento y la falsificación de información. Por ejemplo, un proceso de investigación judicial en Albania, que incluía una evaluación de la divulgación de activos, provocó el despido o la dimisión de más de 100 magistrados entre 2017 y 2020 por mala conducta. Área de política Responsabilidad pública Valor OGP Responsabilidad pública Transparencia Grado de dificultad Intermedio Rama de Gobierno Director Ejecutivo	Responsabilidad pública Transparencia	Intermedio	Director Ejecutivo
Responsabilidad pública	Crear un mecanismo de quejas Crear un mecanismo de denuncia para que los medios de comunicación, la sociedad civil o el público interesado soliciten la verificación de determinada información. El organismo gubernamental responsable de la información debe investigar y responder a todas las solicitudes de manera oportuna. Área de política Responsabilidad pública Valor OGP Responsabilidad pública Grado de dificultad Intermedio Rama de Gobierno Legislativo	Responsabilidad pública	Intermedio	Legislativo

Ejemplos de reformas de OGP y más allá

Los siguientes ejemplos son compromisos asumidos previamente dentro o fuera de OGP que demuestran elementos de las recomendaciones hechas anteriormente. Uno de los criterios de elegibilidad para unirse a OGP es exigir la recopilación de datos de divulgación de activos. Los miembros de OGP pueden centrarse en publicar datos de divulgación de activos e intereses y mejorar la calidad de los conjuntos de datos, que a menudo no cubren a los miembros de la familia y no se publican en formatos legibles por máquina o descargables en masa.

Reformas de la OGP

CROACIA Marcos legales e institucionales para la lucha contra la corrupción: Compromiso a mejorar los marcos para prevenir la corrupción, por ejemplo estableciendo prioridades para gestionar mejor los conflictos de intereses y abordar la corrupción en el sistema de contratación pública.
COSTA DE MARFIL Marco Legal para la Divulgación de Bienes Públicos: Compromiso a actualizar su ley oficial de declaración de bienes y la mejora de la publicación en línea de datos de activos.
GEORGIA Monitoreo independiente de la divulgación de activos: Creadas un sistema de seguimiento independiente para verificar la integridad y exactitud de las divulgaciones de activos por parte de los funcionarios públicos, con pleno acceso público a información completa sobre sus divulgaciones.
SENEGAL Sistema para remitir divulgaciones falsas de activos a los tribunales: Compromiso a crear un sistema para garantizar que los tribunales puedan recibir casos de presentaciones falsas.
UCRANIA Envíos de divulgación de activos en línea: Creadas una plataforma unificada de declaración de activos en línea, que incluye datos sobre ingresos, propiedades, beneficiarios reales y gastos en 2016, que permitió al público inspeccionar las declaraciones de activos de los funcionarios e informar cualquier irregularidad. (Aunque la plataforma se cerró tras la invasión rusa, Ucrania la reabrió a partir de diciembre de 2023).

Más allá de los planes de acción de OGP

LITUANIA Plataforma de Monitoreo de Conflictos de Interés: Creadas an sistema en línea (PINREG) para que los funcionarios de ética monitoreen los conflictos de intereses, que incluye recordatorios automáticos para que los funcionarios públicos presenten sus intereses y realicen correcciones. También se comprometió a conectar PINREG a una plataforma judicial para identificar conflictos de intereses al asignar casos judiciales.
PARAGUAY Marco Legal para la Divulgación de Bienes Públicos: Creado un plataforma de datos abiertos eso incluye divulgaciones de activos, que el público ha utilizado para descubrir riqueza extrema entre funcionarios de alto rango.

¿Quién está trabajando en este tema?

A

Armenia

B

Bulgaria

Burkina Faso

C

Chile

Ubicación: Costa Rica

Costa de Marfil

Croacia

D

República Dominicana

F

Francia

G

Georgia

Ghana

H

Honduras

I

Irlanda

J

Jalisco, México

Jordania

K

Kenia

L

Letonia

M

Madrid, España

Malaui

Mongolia

N

Macedonia del Norte

Noruega

P

Panamá

R

República de Corea

Rumania

S

Senegal

Serbia

Sri Lanka

T

Túnez

U

Ucrania

Estados Unidos

Esta lista refleja los miembros con compromisos en el área de política de “Divulgación de activos” de la Panel de datos.

Socios activos de OGP

Las siguientes organizaciones han trabajado recientemente en este tema en el contexto de OGP a nivel nacional o internacional. Es posible que tengan ideas adicionales sobre el tema. Tenga en cuenta que esta lista no es exhaustiva. Si está interesado en iniciativas a nivel nacional, comuníquese con research@opengovpartnership.org.

Liderazgo local sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, A través de la Brookings Institution
Transparency International
Iniciativa de recuperación de activos robados, una iniciativa conjunta del Banco Mundial y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Programa de Desarrollo de la ONU

Datos de evaluación comparativa

El Estrategia OGP 2023-2028 establece el Desafío de gobierno abierto y tiene como objetivo proporcionar puntos de referencia claros para el desempeño a través de datos confiables.

Si bien los puntos de referencia para países individuales y Guía de Gobierno Abierto Las recomendaciones aún no están integradas; para este capítulo, las personas interesadas pueden confiar en los siguientes conjuntos de datos:

IDEA Internacional tiene un base de datos de finanzas políticas, que incluye datos relacionados con la divulgación de activos e intereses, así como contribuciones políticas.
En colaboración con el Unidad de Apoyo OGP y Transparency International, el Red de Datos para el DesarrolloEl Barómetro de Datos Globales recopila información sobre si los beneficiarios reales de las empresas están disponibles en formatos abiertos. Las visualizaciones de estos datos están disponibles en el Sitio web de OGP.
Los compromisos de OGP sobre este tema se pueden encontrar en el Panel de datos.

Orientación y estándares

Si bien la lista siguiente no es exhaustiva, su objetivo es proporcionar una variedad de recomendaciones, estándares y análisis para guiar la reforma en esta área de políticas.

2022 Unidad de Apoyo OGP reporte Enlaces rotos: datos abiertos para promover la rendición de cuentas y combatir la corrupción incluye un capítulo sobre datos de divulgación de activos y la necesidad de interoperabilidad con otros datos políticos clave.
Transparency International cuenta con varios recursos, como por ejemplo presentación general del papel que desempeña la divulgación de activos en la lucha contra la corrupción, reporte sobre datos abiertos para la integridad política en Europa (incluida la divulgación de activos), una discusión sobre posibles mecanismos de supervisióny recomendaciones sobre cómo los miembros de OGP pueden incorporar la divulgación de activos en sus planes de acción de OGP.
El Banco Mundial tiene varios recursos sobre divulgación de activos, incluido un análisis de los beneficios y desafíos de la presentación electrónica, detallada casos de estudio de marcos de divulgación de activos en todo el mundo, recomendaciones sobre cómo se puede utilizar la divulgación de activos para identificar a personas políticamente expuestas, y una análisis sobre cómo diseñar un mecanismo eficaz de divulgación de activos.

El Banco Mundial y del Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito colaborar en una empresa conjunta, la Iniciativa de Recuperación de Activos Robados. La iniciativa proporciona digitales sobre el proceso de recuperación de estos activos, específico para cada país guíay otra información relacionada con la detección de corrupción, como un guia tecnica sobre el diseño de un formulario de divulgación eficaz.
El Coalición de la CNUCC (la Asociación para la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción) publicó un nota informativa con orientación sobre la divulgación de activos e intereses, incluidos los conflictos de intereses.
El Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 ha publicado principios de alto nivel sobre la divulgación de activos.
El Organización para la cooperación económica y el desarrollo tiene un oficial recomendación para evitar conflictos de intereses en el servicio público.
El Organización de los Estados Americanos creado un ley modelo para declaraciones de activos que reflejen los estándares internacionales.
Recomendaciones 12 y 22 del desplegable Grupo de Acción Financiera incluir estándares para prevenir y detectar el fraude y la corrupción por parte de personas políticamente expuestas, incluidos los mecanismos de divulgación de activos.

Recursos destacados

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