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Nigeria

Establecer registro de propiedad beneficiosa (NG0020)

Resumen

De un vistazo

Plan de ACCION: Plan de acción de Nigeria 2019-2021

Ciclo del plan de acción: 2019

Estado: Activo

Instituciones artísticas

Institución principal: Comisión de Asuntos Corporativos

Instituciones de apoyo: Ministerio Federal de Justicia, Oficina del Contador General de la Federación, Oficina del Auditor General de la Federación, Banco Central de Nigeria (CBN), Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Ingresos Internos Federales Servicio (FIRS), Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), Ministerio de Relaciones Exteriores, Comisión de Prácticas Corruptas Independientes y Otras Infracciones Relacionadas (ICPC), Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas de Nigeria (NEITI), NFIU y Comités de la Asamblea Nacional contra la Corrupción, Delitos financieros y cuentas públicas, Código de Conducta, NPC. One Campaign, Publish What You Pay, Centro de Desarrollo Público y Privado, ANEEJ, PLSI, CISLAC, Association of Chief Compliance Officer, Association of Bureau de Change, Initiative for Collective Voice, Accountability and Progress, PTCIJ, CDD, Organized Private Sector, Youths en la Red Anticorrupción de África, MAN, MASIMA, WANGONeT, FENRAD, Centro para la Equidad y Justicia en Salud (CEHEJ).

Áreas de política

Anticorrupción, Beneficiarios reales, Creación de Cpacidades, Gobierno Electrónico, Legislación y Regulación, Datos Abiertos, Sector privado

Revisión de IRM

Informe de IRM: Revisión pendiente de IRM

Estrellado: Revisión pendiente de IRM

Resultados iniciales: revisión pendiente de IRM

Páginas Web i

Verificable: Revisión pendiente de IRM

Relevante para los valores de OGP: Revisión pendiente de IRM

Impacto potencial: Revisión pendiente de IRM

Implementación i

Terminación: Revisión pendiente de IRM

Descripción

Breve descripción:
El establecimiento de un registro público de beneficiarios reales de entidades corporativas permitirá a las autoridades pertinentes con el mandato de frenar la corrupción, identificar a las personas físicas que directa o indirectamente poseen, controlan o disfrutan los beneficios de la entidad corporativa.

Problema general:
Las empresas anónimas / fantasmas constituyen peligros potenciales y reales para la economía y la seguridad de los países donde operan. Estas empresas niegan a los países ingresos valiosos a través de la evasión fiscal, enmascaran los vínculos con la corrupción, el lavado de dinero, el tráfico de drogas y el financiamiento del terrorismo. Las personas usan representantes y frentes para registrar empresas y los propietarios legales generalmente no son quienes controlan y se benefician de las empresas. Las personas políticamente expuestas también usan su influencia para conferirse ventajas a través de tales empresas.

Problema específico de OGP:
Corrupción, opacidad en la utilización y gestión de los recursos públicos.

Justificación del compromiso:
La identificación de beneficiarios reales de entidades corporativas desalentará la corrupción y permitirá al gobierno rastrear y frenar los flujos financieros ilícitos, permitiendo a los ciudadanos ser parte de la lucha contra la corrupción.

Objetivo principal:
Establecer un sistema que permita la apertura, la transparencia y la divulgación completa de la información sobre beneficiarios reales.

Impacto anticipado:
Aumento de ingresos valiosos a través de la evasión fiscal y la reducción del lavado de dinero, el tráfico de drogas y el financiamiento del terrorismo.
Impacto sugerido - Pérdidas reducidas de recursos públicos

Vea el plan de acción para actividades importantes


Compromisos

  1. Presupuestos participativos

    NG0015, 2019, Anticorrupción

  2. Implementar Contratación Abierta y el Estándar de Datos de Contratación Abierta

    NG0016, 2019, Anticorrupción

  3. Informe transparente de ingresos fiscales

    NG0017, 2019, Legislación y Regulación

  4. Contratación Abierta y Licencias en Extractos

    NG0018, 2019, Anticorrupción

  5. Implementar el estándar EITI

    NG0019, 2019, Anticorrupción

  6. Establecer registro de propiedad beneficiosa

    NG0020, 2019, Anticorrupción

  7. Fortalecer la legislación de recuperación de activos

    NG0021, 2019, Anticorrupción

  8. Implementar la estrategia nacional anticorrupción

    NG0022, 2019, Anticorrupción

  9. Mejorar el cumplimiento de la Ley de Libertad de Información con enfoque en la gestión de registros

    NG0023, 2019, desarrollo de capacidades

  10. Cumplimiento mejorado del requisito de disposiciones de publicación obligatorias (FOIA)

    NG0024, 2019, desarrollo de capacidades

  11. Implementar Mecanismo de Diálogo Permanente

    NG0025, 2019, Género

  12. Comentarios agregados de los ciudadanos sobre los programas

    NG0026, 2019, E-Government

  13. Libertad de asociación, asamblea y expresión

    NG0027, 2019, espacio cívico

  14. Mejorar la participación de los vulnerables

    NG0028, 2019, desarrollo de capacidades

  15. Implementar un nuevo programa informático en 6 ministerios gubernamentales para mejorar la prestación de servicios

    NG0029, 2019, desarrollo de capacidades

  16. Instrumento legal para fortalecer SERVICOM

    NG0030, 2019, Legislación y Regulación

  17. Participación ciudadana en el ciclo presupuestario

    NG0001, 2017, Anticorrupción

  18. Contratación abierta

    NG0002, 2017, Anticorrupción

  19. Transparencia del sector extractivo

    NG0003, 2017, Anticorrupción

  20. Normas de declaración de impuestos

    NG0004, 2017, Apertura fiscal

  21. Índice Doing Business del Banco Mundial

    NG0005, 2017, Infraestructura y Transporte

  22. Registro de propiedad beneficiaria

    NG0006, 2017, Anticorrupción

  23. Intercambio de información anticorrupción

    NG0007, 2017, Anticorrupción

  24. Legislación de recuperación de activos

    NG0008, 2017, desarrollo de capacidades

  25. Coordinación de actividades anticorrupción

    NG0009, 2017, Anticorrupción

  26. Cumplimiento de FOIA para informes anuales

    NG0010, 2017, desarrollo de capacidades

  27. Cumplimiento de FOIA para divulgación

    NG0011, 2017, E-Government

  28. Mecanismo de diálogo permanente

    NG0012, 2017, Apertura fiscal

  29. Revisión conjunta de la legislación de la sociedad civil y el gobierno

    NG0013, 2017, Apertura fiscal

  30. Comentarios de los ciudadanos basados ​​en la tecnología

    NG0014, 2017, E-Government

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