Transparency of Final Beneficiaries (EC0019)

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda? La falta de transparencia y acceso a información oportuna, completa, de calidad y en formatos abiertos sobre beneficiarios finales en Ecuador facilita la corrupción, el lavado de activos, posibilita el ocultamiento de actividades ilícitas y la evasión fiscal, afecta la competencia y el clima de inversión, limita el control social y obstaculiza el control desde las instituciones públicas conforme sus facultades. Estas consecuencias tienen impactos negativos directos en la recaudación tributaria y en la capacidad del Estado de garantizar los derechos fundamentales de la población, tales como educación, salud, seguridad, entre otros.

¿Cuál es el compromiso? Cocrear e implementar una hoja de ruta basada en estándares internacionales para fortalecer la integridad, la transparencia y los niveles de apertura de información de los beneficiarios finales en Ecuador.

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática? Comprometer a través de la hoja de ruta a las empresas a que presenten la información actualizada y a las instituciones del estado que consoliden y publiquen de forma masiva, oportuna y adecuada la información sobre beneficiarios finales. Por otro lado, la implementación ayudaría de forma significativa a la transparencia societaria, frenar la corrupción, identificar a las personas que están involucradas, directa o indirectamente, en beneficios finales de la empresa, lo cuál permitirá mejor acceso a la inversión extranjera directa y promover la inversión nacional en el mercado de capitales y finalmente, la ciudadanía podrá acceder a datos e información de calidad, con una mejora en la recaudación tributaria.

¿Por qué es relevante a los valores de OGP? Participación ciudadana: el fortalecimiento de la transparencia en materia de beneficiarios finales, permitirá empoderar a la ciudadanía para identificar conflictos de interés y facilitar el control social mediante el acceso y uso de los datos e información. Rendición de cuentas: el acceso a información de calidad, completa y oportuna de beneficiarios finales, fomentará a las instituciones a mejorar el control de los sujetos obligados y reportar las acciones ejecutadas. Transparencia: la implementación de estándares internacionales de transparencia sobre beneficiarios finales, permite mejorar la producción de información y la apertura de datos abiertos, de calidad y oportunos en la temática.

Información adicional El compromiso está vinculado con instrumentos nacionales e internacionales de planificación como la Agenda 2030, el Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 y con instrumentos normativos como la Constitución de la República, Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, Resolución No. NAC-DGERCG22-00000046, Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, Resolución No.SCV-DNCDN-14-017 publicada en Registro Oficial No. 394 de fecha 11 de diciembre de 2014, sobre el Reglamento de concesión de información y certificaciones por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Actividad y producto entregable

Hito 1: Identificar, sensibilizar y capacitar a los actores clave sobre transparencia en beneficiarios finales, así como el Estándar de Datos de Beneficiarios Finales. enero 2023 - junio 2023

Hito 2: Desarrollar un análisis institucional, tecnológico y normativo de los niveles de transparencia de la información sobre beneficiarios finales acorde al Estándar de Datos de Beneficiarios Finales. Este análisis deberá identificar los puntos de reforma, necesidades para la implementación y sostenibilidad del Estándar de Datos de Beneficiarios Finales. mayo 2023 - septiembre 2023

Hito 3: Cocrear una hoja de ruta, basada en la linea base construida como parte del hito 2, para la implementación del Estándar de Datos de Beneficiarios Finales en Ecuador. septiembre 2023 - noviembre 2023

Hito 4: Implementar e identificar de manera colaborativa la hoja de ruta cocreada para la implementación del Estándar de Datos de Beneficiarios Finales en Ecuador. noviembre 2023 - octubre 2024

Hito 5: Promocionar el uso de los datos publicados en materia de beneficiarios finales. octubre 2024 - diciembre 2024

Hito 6: Evaluar los retos durante la hoja de ruta, así como la satisfacción de las necesidades del usuario para la identificación de propuestas de mejora. octubre 2024 - diciembre 2024.