¿QUÉ CAMBIÓ Y CÓMO CONTRIBUYÓ OGP?
Los compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) dieron resultados reales.
- Los países del OGP superan a los países que no pertenecen al OGP. En lo que respecta a la disponibilidad pública de datos sobre la titularidad real, la divulgación pública de estos datos puede ayudar a revelar el blanqueo de capitales, los conflictos de intereses, la adjudicación irregular de contratos gubernamentales y la evasión fiscal.
- Casi 30 países Han logrado resultados concretos a través de sus compromisos de titularidad real, como la aprobación de leyes, la divulgación de datos y la creación conjunta de políticas con la sociedad civil.
- La sociedad civil estuvo involucrada. en las reformas sobre la titularidad real en 20 países de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), ya sea mediante consultas, la elaboración conjunta de políticas o el uso de datos sobre la titularidad real para promover la rendición de cuentas.
Contribución de la OGP
- Incentivos políticos: AGP ayudó a impulsar el impulso político para la transparencia de la propiedad real a través de sus eventos mundiales, lo que llevó a compromisos de líderes políticos para avanzar en esta reforma. Junto con Open Ownership, AGP también lanzó y convocó el Grupo de Liderazgo de Propiedad Beneficiosa vincular los compromisos globales con su implementación.
- Marco de acción iterativo: Los países miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) fueron de los primeros en adoptar reformas para la transparencia en la titularidad real. Armenia, Canadá, Indonesia y Nigeria utilizaron sus planes de acción de la OGP para publicar sus primeros registros.
- Colaboración de múltiples partes interesadas: El modelo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) exige que líderes políticos, la sociedad civil, el sector empresarial y expertos en políticas públicas colaboren para impulsar una reforma. En Nigeria, la OGP propició la formación de una coalición de la sociedad civil, amplificó sus agendas y los conectó con altos dirigentes gubernamentales y el sector privado, lo que finalmente llevó al presidente Buhari a promulgar la histórica Ley de Sociedades y Asuntos Conexos.
- Recursos: La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) ayudó a movilizar fondos de la Unión Europea y del Fondo Fiduciario Multidonante de la OGP para las reformas de titularidad real de Armenia y Nigeria, con el fin de financiar el trabajo de los reformadores nacionales que abogan por la creación de registros públicos de titulares reales en ambos países.
Cuando los que están en el poder guardan sus fondos mal habidos en empresas fantasma, bienes raíces y criptomonedas, drena miles de millones de los recursos necesarios para financiar bienes y servicios públicos que nos benefician a todos mientras alimentan la corrupción y crimen organizadoComo Red de Justicia Fiscal señalaEl uso de empresas opacas y otras lagunas legales también socava democracia, Desarrollo, el seguridad.
Poner de relieve a las personas reales que poseen, controlan o se benefician de las empresas es el primer paso para abordar este problema generalizado. Esto es conocido como Transparencia de la propiedad real. Según Propiedad abiertaRecopilar y divulgar públicamente esta información puede ayudar a revelar el lavado de dinero, los conflictos de intereses, la adjudicación irregular de contratos gubernamentales y la evasión fiscal. También puede impulsar el crecimiento económico y la prosperidad compartida al promover la competencia leal, crear igualdad de condiciones para las empresas, aumentar la transparencia en las cadenas de suministro y fortalecer la confianza en la economía.
Lo importante en la historia de la titularidad real es cómo llegamos hasta aquí. Gracias a una defensa constante y al apoyo coordinado de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y otros socios clave, lo que comenzó como una idea radical ha crecido enormemente en los últimos 15 años. Para comprender la evolución de la reforma de la titularidad real como estrategia anticorrupción, analicemos cómo esta reforma se convirtió en una norma global gracias a la dedicación de los reformadores del gobierno abierto y al apoyo de la plataforma de la OGP y otros socios clave.
15 años de progreso
La historia comienza en la Cumbre Anticorrupción de la OGP de 2013 en LondresDurante el evento, el Reino Unido anunció que crearía un registro de beneficiarios finales a través de su segundo plan de acción del OGP para hacer más transparentes estos datos cruciales.
Antes de la Cumbre, Ucrania ha lanzado el primer registro público de beneficiarios reales. Poco después, el Reino Unido creado uno a través de su plan de acción de la OGP. Luego, después de la Documentos de Panamá Tras una filtración que reveló cómo la riqueza oculta y la propiedad anónima facilitaban la corrupción y el crimen organizado, los líderes políticos tomaron medidas. Los miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) adoptaron rápidamente reformas de transparencia en materia de titularidad real, convirtiéndose esta reforma en una de las áreas políticas de mayor crecimiento dentro de la Alianza.
En los últimos 15 años, casi 30 países han mostrado resultados concretos en la implementación de sus compromisos con la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP):
- Legislación: 20 países han aprobado legislación relevante sobre transparencia de la titularidad real, institucionalizando las reformas en el gobierno.
- Participación cívicaEn 20 países participó la sociedad civil, ya sea mediante consultas, la elaboración conjunta de políticas o el uso de datos sobre la titularidad real para promover la rendición de cuentas.
- Registros públicos: Veintitrés países miembros del OGP pusieron en marcha registros públicos de beneficiarios finales.
Ver esta publicación en Instagram
Junto con el Reino Unido, Armenia, Canada, Ghana, Indonesia, Kenia Nigeria Han aprovechado su pertenencia a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) para publicar sus primeros registros, convirtiéndose a menudo en los primeros en hacerlo en sus respectivas regiones. Estos países destacan por los resultados obtenidos, y muchos de ellos demuestran la existencia de canales concretos para que el público pueda iniciar investigaciones o aportar pruebas de presuntas irregularidades derivadas del uso de datos sobre la titularidad real.
Descubre cómo estos miembros de la OGP han convertido esta idea en realidad.
Armenia
Todos los miembros de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) son: requerida publicar datos disponibles públicamente sobre los beneficiarios finales de las empresas en los sectores de petróleo, gas y minería. Para cumplir con este requisito, Armenia utilizó su membresía tanto en la EITI como en la OGP para lanzamiento un beneficiario real público Registro. In fact, Armenia went above and beyond in designing this reform: instead of just making this information available for the extractive industries, the government mandated the collection and publication of this data for all companies. It also became one of the first countries in the world to adoptar the Beneficial Ownership Data Standard for the register. Armenia is trabajando para streamline data entry and automatically verify and cross-check submissions, a key technical development that places Armenia ahead of other countries with beneficial ownership registers.Media outlets use the data on the register to reveal affiliations between officials and businesses.
Canada
El lavado de dinero a través de bienes raíces es un Tema serio en Canadá, especialmente como conduce costos de vivienda y puede usarse como una forma de evadir sanciones. Solo en 2019, miles de millones de dólares blanqueados a través de la ciudad de Vancouver. elevado Los precios de la vivienda subieron hasta un 7.5 por ciento, mientras que expertos Se estima que entre 43 y 113 millones de dólares canadienses se blanquean en todo el país cada año. Para revertir esta tendencia y apoyar la aplicación de sanciones por parte del gobierno, Canadá ha lanzado a public, searchable base de datos de CRISPR Medicine News for federally regulated corporations in January 2024. Provinces and territories in the country can agree to Únete, as federal officials aim to support coordinated implementation across all levels of government.
Ghana
Ghana ha mejorado sus reformas de propiedad real a lo largo de varios planes de acción del OGP. En primer lugar, el gobierno creó una propiedad real. Registro para el sector extractivo, y luego expandido su alcance abarca toda la economía. Estos esfuerzos ya están dando sus frutos. En 2020, una CSO usado Los datos públicos de propiedad real revelaron que casi todos los verdaderos propietarios detrás de una gran empresa minera tenían antecedentes penales en Australia, incluso por tráfico de drogas, fraude y manipulación del mercado. La información desencadenó peticiones formales y presión pública. Como resultado, el gobierno revocó la licencia de operación de la empresa. En su plan de acción actual, Ghana se comprometió a actualización su Ley de Sociedades para fortalecer su marco legal en materia de propiedad real. En 2023, el país adoptado reglamentos para implementar los requisitos de divulgación de la titularidad real.
Indonesia
En Indonesia, el Ministerio de Derecho y Derechos Humanos creado El primero del sudeste asiático público titularidad registro para todos los sectores, después pilotaje Recopilación de datos para las industrias extractivas. En un plan de acción anterior de la OGP, el gobierno progresos realizados en el aumento del cumplimiento de los informes de los sectores de alto riesgo, con el 97 por ciento de las corporaciones relevantes incluidas en el registro para finales de 2024. Las CSO también reportaron utilizar estos datos para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y para Identificar Faltan datos sobre la titularidad real de una de las mayores empresas papeleras del país. El país también pasado En febrero de 2025 se aprobó una nueva normativa para introducir un mecanismo de verificación de estos datos, fundamental para garantizar su exactitud y utilidad.
Reino Unido
Según un (reporte)El crimen económico le cuesta al Reino Unido miles de millones de libras esterlinas anualmente. Para ayudar a prevenir el flujo de fondos ilícitos dentro y fuera del país, el Reino Unido creado Las personas con control significativo (PSC) Registro, hosted by Companies House, through its 2013 OGP action plan. It has since become a critical tool for monitoring and enforcement. For example, from 2023 to 2024, civil society, journalists, and banks visitada the register more than 16.3 billion times (including API searches). Additionally, following the Economic Crime and Corporate Transparency Act of 2023, Companies House has proactivamente Identificó entradas sospechosas y colaboró con las fuerzas del orden para identificar aproximadamente 50 millones de libras esterlinas en propiedades en el Reino Unido relacionadas con empresas propiedad de delincuentes organizados. Investigación adicional sugieren que estas medidas disuadan a los compradores anónimos de adquirir nuevas propiedades.
Nigeria
Nigeria también began su recorrido de propiedad efectiva mediante la creación de un registro para las industrias extractivas, que el gobierno amplió a la plataforma pública y gratuita que ha lanzado en mayo de 2023 con múltiples proveedores de OGP a lo largo de varios años. El portal, que cumple con los requisitos de Open Ownership estándar Para un registro, se puede buscar por nombre de entidad, número de entidad o nombre de una persona. Los usuarios también pueden ver la información histórica de los propietarios beneficiarios de una empresa. Para diciembre de 2023, el registro tenía Avisos sobre más de 728,000 personas de control significativo, y las agencias de aplicación de la ley han sido usando los en to flag discrepancies and investigate suspicious activity. Civil society and journalists have also begun cross-referencing the register with other public databases to identify Nigerian-owned firms tied to foreign property and sanctioned entities. According to Nigeria’s anti-corruption authorities, in 2024 alone, regulatory and enforcement agencies have used access to this information to reclaim over USD 105 million in recovered assets. These efforts also contributed to Nigeria’s removal from the Financial Action Task Force Grey List. Currently, Nigeria is working to connect its register with other data systems to flag conflicts of interest and illicit financial flows.
Mirando hacia el futuro
Gracias a los planes de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), muchos países han avanzado significativamente en la adopción de leyes o reglamentos sobre la titularidad real y en la creación de registros. Sin embargo, el reto ahora reside en lograr que los datos sean precisos, utilizables y estén conectados con otros sistemas, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad de estas reformas a lo largo del tiempo. Pero la transparencia por sí sola no es el objetivo final. Esta información debe utilizarse para combatir la corrupción, detectar la financiación ilícita y ofrecer resultados concretos a la ciudadanía. Cuando la información sobre la titularidad real se vincula con información como los contratos gubernamentales y la propiedad inmobiliaria, todos pueden identificar mejor los conflictos de intereses, rastrear transacciones sospechosas y determinar quién posee qué.
Los miembros de la OGP ya están mostrando cómo puede ser esta próxima fase de reforma. Malaui, el Gobierno pasado una nueva ley en 2025 que mandatos la recopilación y publicación de datos de propiedad real para todas las empresas que licitan contratos gubernamentales, junto con el lanzamiento de un nuevo sistema digital de contratación pública que se alinea con el Estándar de datos de contratación abierta. Esto Desafío de gobierno abierto La reforma tiene el potencial de transformar las medidas de protección contra la corrupción en Malawi, al facilitar la identificación de las personas reales que poseen o se benefician de las empresas que participan en licitaciones de contratos gubernamentales.
Varias cuestiones merecen mayor atención en los próximos años. Entre ellas se encuentra la transparencia en la propiedad inmobiliaria. Los bienes raíces pueden utilizarse para ocultar riqueza, blanquear dinero y facilitar el fraude, por lo que hacer que los registros de propiedad sean más abiertos y fáciles de verificar puede ayudar a exponer el abuso y reconstruir la confianza. Otra es una regulación más estricta de la propiedad. servicios profesionales Esto puede facilitar en ocasiones las finanzas ilícitas, incluyendo a abogados, contadores y otros proveedores de servicios de alto riesgo. Desde la perspectiva de un gobierno abierto, esto implica no solo regulaciones y mecanismos de cumplimiento más estrictos, sino también mayor transparencia, mejores informes digitales y una mayor colaboración entre el gobierno, las asociaciones profesionales, la sociedad civil y el sector privado para fortalecer el cumplimiento y la rendición de cuentas. Estas medidas pueden ayudar a prevenir el uso indebido de servicios profesionales y empresariales para ocultar o mover fondos ilícitos.
De cara a los próximos 15 años, la Alianza para la Promoción de la Alianza (OGP) se compromete a garantizar que los compromisos globales se traduzcan en acciones concretas, con la participación continua de la sociedad civil y el público. La OGP se encuentra en una posición privilegiada para facilitar este papel, conectando a sus miembros con los estándares y las mejores prácticas internacionales. Esto será especialmente importante de cara a eventos clave como la Cumbre de 2026 sobre la Lucha contra las Finanzas Ilícitas, que tendrá lugar en el Reino Unido, país que asumirá la copresidencia de la OGP.
La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) seguirá apoyando a las coaliciones de reformadores que impulsan reformas anticorrupción y mostrará a la gente por qué estas reformas son importantes en la vida cotidiana: desde contratos públicos más justos y una mayor protección contra las finanzas ilícitas hasta un crecimiento económico más próspero.