QU'EST-CE QUI A CHANGÉ ET COMMENT L'OGP A-T-IL CONTRIBUÉ ?
Les engagements de l'OGP ont donné des résultats concrets
- Les pays membres de l'OGP obtiennent de meilleurs résultats que les pays non membres de l'OGP. En ce qui concerne la publication des données relatives aux bénéficiaires effectifs, leur divulgation peut contribuer à révéler des cas de blanchiment d'argent, de conflits d'intérêts, d'attribution irrégulière de marchés publics et de fraude fiscale.
- Près de 30 pays ont obtenu des résultats concrets grâce à leurs engagements en tant que bénéficiaires effectifs, tels que l'adoption de lois, la divulgation de données et la co-création de politiques avec la société civile.
- La société civile était impliquée. dans le cadre des réformes sur la propriété effective dans 20 pays du PGO, soit par le biais de consultations, soit par l'élaboration conjointe de politiques, soit par l'utilisation de données sur la propriété effective pour promouvoir la responsabilisation.
Contribution de l'OGP
- Incitations politiques : Le Partenariat pour un partenariat ouvert (PPO) a contribué à dynamiser le mouvement politique en faveur de la transparence de la propriété effective grâce à ses événements internationaux, ce qui a permis d'obtenir des engagements de la part des dirigeants politiques pour faire progresser cette réforme. Parallèlement à l'initiative « Open Ownership », le PPO a également lancé et animé… Groupe de leadership sur la propriété bénéficiaire relier les engagements mondiaux à leur mise en œuvre.
- Cadre d'action itératif : Les pays signataires du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) ont été parmi les premiers à adopter des réformes en matière de transparence des bénéficiaires effectifs. L’Arménie, le Canada, l’Indonésie et le Nigéria ont utilisé leurs plans d’action du PGO pour publier leurs tout premiers registres.
- Collaboration multipartite : Le modèle du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) repose sur la collaboration des dirigeants politiques, de la société civile, des entreprises et des experts en politiques publiques pour faire progresser une réforme. Au Nigéria, le PGO a permis la formation d'une coalition de la société civile, a amplifié ses revendications et l'a mise en relation avec de hauts responsables gouvernementaux et le secteur privé, ce qui a finalement conduit le président Buhari à promulguer la loi historique sur les sociétés et les questions connexes.
- Ressources: L'OGP a contribué à mobiliser des fonds de l'Union européenne et du Fonds fiduciaire multidonateurs de l'OGP pour les réformes de la propriété effective en Arménie et au Nigéria afin de financer le travail des réformateurs nationaux qui militent pour la création de registres publics de bénéficiaires effectifs dans les deux pays.
Quand ceux qui sont au pouvoir dissimulent leurs fonds mal acquis Dans les sociétés écrans, l'immobilier et les cryptomonnaies, cela draine milliards des ressources nécessaires pour financer biens et services publics qui nous profitent à tous tout en alimentant la corruption et crime organisé. En tant que Réseau pour la justice fiscale souligne, le recours à des sociétés opaques et à d'autres failles juridiques compromet également La démocratie, développant et Sécurité.
Mettre en lumière les véritables personnes qui possèdent, contrôlent ou profitent des entreprises est la première étape pour s'attaquer à ce problème omniprésent. connue sous le nom Transparence de la propriété effective. Selon Propriété ouverteLa collecte et la publication de ces informations peuvent contribuer à révéler le blanchiment d'argent, les conflits d'intérêts, l'attribution irrégulière de marchés publics et la fraude fiscale. Elles peuvent également favoriser la croissance économique et la prospérité partagée en promouvant une concurrence loyale, en garantissant l'égalité des chances pour les entreprises, en renforçant la transparence des chaînes d'approvisionnement et en consolidant la confiance dans l'économie.
Ce qui importe dans l'histoire de la propriété effective, c'est le chemin parcouru. Grâce à un plaidoyer engagé et au soutien coordonné de l'OGP et d'autres partenaires clés, ce qui n'était au départ qu'une idée novatrice a connu une croissance spectaculaire ces 15 dernières années. Pour comprendre l'évolution de la réforme de la propriété effective en tant que stratégie anticorruption, examinons comment cette réforme est devenue une norme mondiale grâce à l'engagement des réformateurs du gouvernement ouvert et au soutien de la plateforme OGP et d'autres partenaires clés.
15 ans de progrès
L'histoire commence lors du Sommet anti-corruption de l'OGP de 2013 à Londres. Au cours de cet événement, le Royaume-Uni a annoncé la création d'un registre des bénéficiaires effectifs dans le cadre de son deuxième plan d'action OGP afin de rendre ces données essentielles plus transparentes.
Avant le sommet, l'Ukraine lancé le premier registre public des bénéficiaires effectifs. Peu après, le Royaume-Uni créée l'une par le biais de son plan d'action OGP. Ensuite, après le Panama Papers Une fuite d'informations a révélé comment la dissimulation de richesses et l'anonymat des propriétaires favorisaient la corruption et le crime organisé, incitant les dirigeants politiques à réagir. Les membres du Partenariat pour un partenariat ouvert (PPO) ont adopté rapidement des réformes sur la transparence des bénéficiaires effectifs, faisant de cette réforme l'un des domaines d'action du Partenariat connaissant la plus forte croissance.
Au cours des 15 dernières années, près de 30 pays ont obtenu des résultats concrets dans la mise en œuvre de leurs engagements au titre du PGO :
- LégislationVingt pays ont adopté une législation pertinente sur la transparence des bénéficiaires effectifs, institutionnalisant ainsi les réformes au sein du gouvernement.
- Participation civique: 20 pays ont impliqué la société civile, soit par le biais de consultations, soit par l'élaboration conjointe de politiques, soit par l'utilisation de données sur la propriété effective pour promouvoir la responsabilisation.
- Registres publics : 23 pays membres de l'OGP ont mis en place des registres de bénéficiaires effectifs qui sont publics.
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Avec le Royaume-Uni, Arménie, Canada, Ghana, Indonésie, Kenya et Nigéria Ces pays ont profité de leur adhésion au Partenariat pour un partenariat ouvert (PPO) pour publier leurs premiers registres, devenant souvent les premiers à le faire dans leurs régions respectives. Ils se distinguent par les résultats obtenus, nombre d'entre eux ayant mis en place des mécanismes concrets permettant au public de déclencher des enquêtes et/ou de fournir des preuves d'actes répréhensibles présumés liés à l'utilisation des données sur les bénéficiaires effectifs.
Découvrez comment ces membres de l'OGP ont transformé cette idée en réalité.
Arménie
Tous les membres de l'Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) sont conditions publier des données publiques sur les bénéficiaires effectifs des entreprises des secteurs pétrolier, gazier et minier. Pour répondre à cette exigence, l'Arménie a utilisé son adhésion à l'ITIE et au PGO. lancer une propriété effective publique vous inscrire. In fact, Armenia went above and beyond in designing this reform: instead of just making this information available for the extractive industries, the government mandated the collection and publication of this data for all companies. It also became one of the first countries in the world to adopter the Beneficial Ownership Data Standard for the register. Armenia is travailler à streamline data entry and automatically verify and cross-check submissions, a key technical development that places Armenia ahead of other countries with beneficial ownership registers.Media outlets utilisé the data on the register to reveal affiliations between officials and businesses.
Canada
Le blanchiment d'argent par le biais de l'immobilier est une problème grave au Canada, surtout en ce qui concerne monte Le coût du logement peut être un facteur important et servir à contourner les sanctions. Rien qu'en 2019, des milliards de dollars ont été blanchis par la ville de Vancouver. collectés les prix des logements ont augmenté jusqu'à 7.5 %, tandis que expert On estime que chaque année, entre 43 et 113 milliards de dollars canadiens sont blanchis au Canada. Pour inverser cette tendance et appuyer l'application des sanctions par le gouvernement, le Canada lancé a public, searchable base de données for federally regulated corporations in January 2024. Provinces and territories in the country can agree to rejoindre, as federal officials aim to support coordinated implementation across all levels of government.
Ghana
Le Ghana a amélioré ses réformes en matière de propriété effective dans le cadre de plusieurs plans d'action du Partenariat pour un partenariat ouvert (PPO). Premièrement, le gouvernement a créé un système de propriété effective. vous inscrire pour le secteur extractif, et ensuite étendu Son champ d'application s'étend à l'ensemble de l'économie. Ces efforts portent déjà leurs fruits. En 2020, un CSO d'utiliser Des données publiques sur la propriété effective révèlent que la quasi-totalité des véritables propriétaires d'une grande société minière avaient records criminels En Australie, notamment pour trafic de drogue, fraude et manipulation de marché, l'entreprise a été inculpée. Ces informations ont suscité des pétitions officielles et une forte pression publique. En conséquence, le gouvernement a révoqué sa licence d'exploitation. Dans son plan d'action actuel, le Ghana s'est engagé à la mise à jour sa loi sur les sociétés afin de renforcer son cadre juridique en matière de propriété effective. En 2023, le pays adopté règlements mettre en œuvre les exigences en matière de déclaration des bénéficiaires effectifs.
Indonésie
En Indonésie, le ministère du Droit et des Droits de l'Homme créée La première d'Asie du Sud-Est public beneficial ownership enregistrement pour tous les secteurs, après pilotage Collecte de données pour les industries extractives. Dans un précédent plan d'action du PGO, le gouvernement progrès accomplis en améliorant le respect des obligations de déclaration des secteurs à haut risque, avec 97 % des entreprises concernées inscrites au registre d'ici fin 2024. Les OSC rapporté utiliser ces données pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et pour identifier Données manquantes sur les bénéficiaires effectifs pour l'une des plus grandes entreprises papetières du pays. Le pays également passé un nouveau règlement, prévu pour février 2025, vise à introduire un mécanisme de vérification de ces données, élément clé pour garantir leur exactitude et leur utilité.
Royaume-Uni
Selon un 2025 rapportLa criminalité économique coûte chaque année des milliards de livres au Royaume-Uni. Afin de contribuer à prévenir les flux financiers illicites entrant et sortant du pays, le Royaume-Uni créée les personnes ayant un contrôle significatif (PSC) vous inscrire, hosted by Companies House, through its 2013 OGP action plan. It has since become a critical tool for monitoring and enforcement. For example, from 2023 to 2024, civil society, journalists, and banks accédé the register more than 16.3 billion times (including API searches). Additionally, following the Economic Crime and Corporate Transparency Act of 2023, Companies House has proactivement Des entrées suspectes ont été repérées et une collaboration avec les forces de l'ordre a permis d'identifier des biens immobiliers au Royaume-Uni d'une valeur d'environ 50 millions de livres sterling liés à des sociétés appartenant au crime organisé. Des recherches complémentaires sont nécessaires. suggère que ces mesures dissuadent les acheteurs anonymes d'acquérir de nouveaux biens immobiliers.
Nigéria
Le Nigéria aussi a commencé son parcours de propriété effective en créant un registre des industries extractives, que le gouvernement a transformé en une plateforme publique et gratuite. lancé en mai 2023 avec soutenez de l'OGP depuis plusieurs années. Le portail, qui répond aux exigences de l'Open Ownership Standard Le registre permet une recherche par nom d'entité, numéro d'entité ou nom d'une personne. Les utilisateurs peuvent également consulter l'historique des bénéficiaires effectifs d'une société. En décembre 2023, le registre comptait [nombre manquant] personnes. d'information sur plus de 728 000 personnes exerçant un contrôle significatif, et les forces de l’ordre ont été grâce à le données, to flag discrepancies and investigate suspicious activity. Civil society and journalists have also begun cross-referencing the register with other public databases to identify Nigerian-owned firms tied to foreign property and sanctioned entities. According to Nigeria’s anti-corruption authorities, in 2024 alone, regulatory and enforcement agencies have used access to this information to reclaim over USD 105 million in recovered assets. These efforts also contributed to Nigeria’s removal from the Financial Action Task Force Grey List. Currently, Nigeria is working to connect its register with other data systems to flag conflicts of interest and illicit financial flows.
Perspectives
Grâce aux plans d'action du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), de nombreux pays ont réalisé des progrès significatifs en adoptant des lois ou des réglementations sur la propriété effective et en créant des registres. Le défi actuel consiste à garantir l'exactitude, l'exploitabilité et l'interconnexion des données avec d'autres systèmes, tout en assurant la pérennité de ces réformes. Mais la transparence seule ne suffit pas. Il est essentiel d'exploiter ces informations pour lutter contre la corruption, détecter les financements illicites et obtenir des résultats concrets pour la population. Lorsque les informations sur la propriété effective sont liées à des données telles que les marchés publics et les titres de propriété, chacun est mieux à même de repérer les conflits d'intérêts, de retracer les transactions suspectes et de connaître la propriété des biens.
Les membres de l'OGP montrent déjà à quoi pourrait ressembler cette prochaine phase de réforme. Malawi, le gouvernement passé une nouvelle loi en 2025 qui mandats la collecte et la publication des données relatives aux bénéficiaires effectifs de toutes les entreprises soumissionnant à des marchés publics, ainsi que le lancement d'un nouveau système numérique de passation de marchés publics conforme aux normes en vigueur. Norme contractuelle ouverte de données Défi du gouvernement ouvert La réforme a le potentiel de transformer les protections anticorruption au Malawi en facilitant l'établissement du lien entre les véritables personnes qui possèdent ou profitent des entreprises qui soumissionnent pour des marchés publics.
Plusieurs enjeux méritent une attention accrue dans les années à venir. Parmi eux figure la transparence en matière de propriété immobilière. L'immobilier peut servir à dissimuler du patrimoine, à blanchir de l'argent et à faciliter la fraude ; rendre les registres fonciers plus accessibles et plus faciles à vérifier peut donc contribuer à mettre au jour les abus et à rétablir la confiance. Un autre enjeu est le renforcement de la réglementation. services professionnels Cela peut parfois faciliter le financement illicite, notamment par le biais d'avocats, de comptables et d'autres prestataires de services à haut risque. Dans une perspective de gouvernement ouvert, cela implique non seulement un renforcement de la réglementation et de son application, mais aussi une plus grande transparence, une meilleure communication numérique et une collaboration accrue entre les pouvoirs publics, les associations professionnelles, la société civile et le secteur privé afin de renforcer la conformité et la responsabilité. Ces approches peuvent contribuer à empêcher que les services professionnels et commerciaux ne soient détournés pour dissimuler ou transférer des fonds illicites.
Alors que le Partenariat pour un partenariat (PPP) se projette dans les 15 prochaines années, il s'engage à veiller à ce que les engagements internationaux se traduisent par des actions concrètes, grâce à la participation continue de la société civile et du public. Le PPP est idéalement placé pour faciliter cette mission en connectant ses membres aux normes et aux meilleures pratiques internationales. Cela sera particulièrement important à l'approche d'événements clés tels que le Sommet de 2026 sur la lutte contre la finance illicite, qui sera organisé par le Royaume-Uni, futur coprésident du PPP.
L’OGP continuera de soutenir les coalitions de réformateurs qui font progresser les réformes anticorruption et de montrer aux gens pourquoi ces réformes sont importantes dans la vie quotidienne : des contrats publics plus équitables et une protection renforcée contre la finance illicite à une croissance économique plus prospère.